Matolcsy, ex governatore della banca centrale ungherese, detenuto per frode sospetta
I pubblici ministeri affermano che un caso legato alle fondazioni della NBH avrebbe causato una grande perdita finanziaria.
Frode
Il sindaco di Petrich accusato di frode per un museo del patrimonio culturale finanziato dall’UE
L’EPPO ha presentato un atto di accusa presso il tribunale della città di Sofia per lo schema presunto che coinvolgerebbe un edificio ricostruito.
Truffatori chiamano una coppia di anziani e rubano 6 milioni di forint in Ungheria
La polizia ha riferito che la truffa prevedeva un finto avvocato e l’affermazione secondo cui il figlio era stato arrestato.
Il tribunale di Istanbul manda in carcere un giornalista in un’indagine per riciclaggio collegata alla famiglia di un parlamentare
Murat Ağırel e altri 14 indagati dovranno affrontare il processo dopo che i familiari dell’esponente dell’opposizione Mustafa Sarıgül sono stati presi di mira.
Coppia arrestata in Algarve per una truffa del finto incidente da oltre 2.000 euro a danno di un anziano
Gli agenti della GNR hanno recuperato l’intero importo in contanti dopo l’arresto a Silves.
La polizia di Paks indaga sull’uomo accusato di aver venduto un’auto aziendale con documenti falsi
Gli investigatori hanno chiuso il caso durante l’estate per il furto e la vendita avvenuti vicino a Baja.
La polizia arresta una coppia sospetta a Silves dopo aver chiesto 2.000 euro
Il GNR afferma che le vittime sono state pressate affinché non segnalassero il “falso incidente” alla polizia o alle assicurazioni.
La polizia di Budapest ferma sospetti che chiedevano 7 milioni per la riparazione del tetto
Due uomini sono stati fermati prima che venisse consegnato un altro pagamento.
Battaglia per l’estradizione dal Canada dopo l’insegnamento di un preside del Manitoba in un’università tedesca
Jonathan Black-Branch rischia l’estradizione per frode dopo il suo arresto ad aprile vicino a Parigi.
Quindici persone arrestate a Istanbul in un’indagine sul riciclaggio, Sarıgül sostiene che i documenti siano falsi
Mustafa Sarıgül afferma che le accuse si basano su documenti falsificati dopo l’arresto della sua ex moglie e di suo figlio.
Appello della DIICOT sulla detenzione preventiva di Călin Georgescu giudicato a Bucarest
La Corte d’appello decide in via definitiva se resta in arresto preventivo o passa ai domiciliari.
La polizia arresta un 19enne per frode al call center a Ludwigshafen
Si ipotizza un danno complessivo di 48.000 euro e 18 casi da gennaio 2026.
Due sospetti arrestati a Milazzo per una presunta truffa ai danni di una donna anziana
Un 22enne e un 25enne devono ora rispondere di accuse che includono truffa aggravata e sequestro.
9 arresti in Polonia in un’indagine sul riciclaggio collegata a frodi sugli investimenti
Operazione congiunta di CBZC, Guardia di frontiera e ABW, seguita dai pubblici ministeri di Łódź.
Arrestato un truffatore di 25 anni a Wrocław dopo un pagamento di 53.000 zł
La polizia di Lublino lo ha fermato sul posto e ha restituito i risparmi di una donna di 89 anni.
La polizia polacca avverte di truffe sui prestiti tramite crowdfunding in un webinar CEDUR
Webinar sui rischi e sulle frodi nel prestito peer-to-peer, con il regolatore finanziario e la polizia.
La polizia sequestra quasi 2 milioni di euro in contanti a Napoli nell’indagine sulla frode fiscale del salmone
La Guardia di Finanza dispone anche sequestri per 17,6 milioni di euro, nell’ambito di 87 milioni di euro di fatture false.
La polizia sequestra 2,1 milioni di euro in banconote false dopo un rip-deal a Marbella
Tre sospetti arrestati in un’operazione coordinata tra Austria e Spagna collegata a un rip-deal di un’Ocg.
Istruttore di fitness a Bucarest accusato di aver riscosso 150mila euro di interessi
Secondo la polizia, avrebbe preso 18.500 lei e preteso altri oltre 160.000 lei.
La polizia indaga su furti e frodi per 3 milioni di UAH nei club notturni di Lviv
Diciassette perquisizioni hanno sequestrato prove digitali e sono state avviate procedure per presunti prelievi con carta.