La polizia avverte: un’anziana perde 50.000 zł per una truffa con falso medico
Il truffatore sosteneva che un figlio e la nuora fossero gravemente malati e avessero urgente bisogno di denaro per i medicinali.
Frode
Operazione della polizia contro un giro di certificati falsi di lingua: sette indagati detenuti in Germania
Oltre 30 siti perquisiti, sequestrati elementi di prova dopo gli arresti in NRW e nell’area di Monaco.
La polizia accusa un duo di una frode sugli investimenti di tipo Ponzi da due miliardi di corone
Il caso riguarda circa 5.000 vittime e perquisizioni nella Repubblica Ceca.
La polizia ferma due persone per frode sui ticket TITO da oltre 45.000 euro a Fuerteventura
Secondo l’accusa, lo schema avrebbe duplicato i biglietti premio delle macchine da gioco per circa 15 mesi.
La Lituania accusa 12 sospetti per una frode presunta di un progetto UE da 1,3 milioni di euro
L’EPPO a Vilnius accusa un gruppo in un caso di frode e falsificazione di documenti legato a due progetti finanziati dall’UE.
290.000 euro di beni di lusso sequestrati in un’indagine sul riciclaggio di denaro legato alla beneficenza
Le irruzioni della Garda hanno portato al sequestro di BMW X5, borse Louis Vuitton, orologi Rolex e gioielli per un valore vicino ai 300.000 euro.
Truffatori chiedono 100 milioni di fiorini a un uomo di 74 anni
Secondo la polizia ungherese, i presunti truffatori si sarebbero spacciati per investigatori e avrebbero chiesto bonifici bancari o consegne di contanti.
Polizia arresta un giovane ad Avezzano per furto aggravato e frode con carta
È stato sorpreso a pagare con una carta di credito rubata e posto ai domiciliari.
Perquisizioni dell’EPPO in Slovacchia nell’inchiesta sulla frode doganale “Pantastic”
Le perquisizioni si sono svolte martedì e mercoledì mentre gli inquirenti puntavano a un presunto contrabbando di tessili e calzature.
Frode fiscale per i fan di Pizza Fan, accusata: un software avrebbe nascosto 25 milioni di euro di IVA
La polizia ha arrestato nove persone e sequestrato oltre 500.000 euro in contanti nella casa del proprietario.
La polizia accusa un uomo di aver truffato un “partner” per 135.000 zloty
Secondo gli agenti, lo schema avrebbe operato dal 2024 al 2026 e potrebbe comportare fino a otto anni.
Il sindaco di Kardzhali, Erol Myumyun, detenuto per un ordine da 5 milioni di leva
La polizia ha portato via il sindaco nell’ambito di un caso legato a un’indagine sugli appalti per un rifugio comunale per animali.
La polizia avverte su investimenti falsi che promettono guadagni rapidi
La campagna “Bankowcy dla CyberEdukacji” invita a verificare chi gestisce il denaro.
L’EPPO indaga in Italia la frode sui sussidi agricoli: due gruppi, 10 sospetti
I carabinieri hanno eseguito misure cautelari richieste dall’EPPO a Palermo.
Carabinieri arrestano due persone per la truffa del finto carabiniere ad Alba
Secondo le accuse, hanno rubato 53.900 euro a due anziane, poi sono stati fermati con il bottino.
Due arresti ad Almere per sospetto riciclaggio di milioni
La FIOD fa irruzione nelle case e sequestra beni in un presunto caso di frode sui mutui.
8.956 persone sotto i 30 anni arrestate per riciclaggio in Inghilterra e Galles
La polizia avverte che i gruppi di criminalità organizzata reclutano studenti giovani come «money mule» dopo il loro arrivo nel Regno Unito.
Uomo sospettato di fingersi un dipendente dei servizi di intelligence del Kosovo e di chiedere denaro per un lavoro a Priština
La polizia ha arrestato D. N. il 21 ottobre per una presunta truffa durata più di un anno.
Richieste di notice rosse Interpol per i sospetti di frode edilizia a Ivano-Frankivsk
Tre sviluppatori immobiliari rischiano accuse per perdite complessive superiori a 235 milioni di hryvnias.
La polizia arresta 2 sospettati a Cervinara per casi di frode ai danni di anziani
Devono rispondere di accuse di frode, dopo i braccialetti elettronici e un controllo sulla A16.