EPPO beschuldigt zes mensen in een fraudezaak van 7 miljoen euro met slepers in Roemenië
Tenlastelegging ingediend bij de rechtbank van Iași wegens vermeende aankopen van door de EU gefinancierde schepen.
Fraude
Politie arresteert verdachte “Mr. Choraitiko” voor belastingfraude van 100 miljoen
Agenten hielden hem in Ioannina tegen na een plan om te vluchten, terwijl ze een netwerk onderzoeken met honderden bedrijven.
Griekse politie arresteert Giannakopoulos op de luchthaven na terugkeer uit Dubai
Autoriteiten stellen dat achter de banden met een bakkerij en stripclubs een belastingfraudeschandaal van meerdere miljoenen euro’s schuilgaat.
Het VK veroordeelt fraudeur Arif Patel tot 33,4 miljoen pond, maar hij leeft in Dubai
Patel werd in zijn afwezigheid tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar uitlevering vanuit de Verenigde Arabische Emiraten is mislukt.
Turks parlementslid beschuldigd van witwassen van 600 miljoen euro aan steekpenningen
Onderzoekers houden 19 verdachten aan in een Şişli-onderzoek naar witwassen van geld.
Hongaarse politie arresteert vermoedelijke taxi-fraudeur voor extra nul op de factuur
Ze zou volgens de politie te veel hebben gerekend voor ritten en passagiers zonder toestemming hebben meegenomen.
Eigenaar van Griekse bakkerijketen gearresteerd in onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude van miljoenen
De politie houdt een accountant aan. Er worden meer arrestaties in Griekenland verwacht nadat de verdachte is teruggekeerd uit Dubai.
Valse Carabinieri plegen fraude met een bejaarde in Desenzano del Garda, 2 aanhoudingen
Twee verdachten werden tijdens een schaduwactie opgepakt en daarna naar Brescia overgebracht na een poging tot fraude.
Politie arresteert twee verdachten van geldkoeriers in LuxTrust-fraudezaken
Eén arrestatie volgde op een LuxTrust-phishingklacht en een andere leidde tot een inbeslagname van hasj.
Politie in Kifisia arresteert vijf personen wegens illegale parkeerdiensten bij nightclubs
Vijf verdachten zouden de sleutels hebben meegenomen en chauffeurs hebben laten betalen zonder bonnen uit te reiken.
Twee Bulgaren aangehouden voor een nep-politie telefoontoplichting in Serres, Griekenland
De politie hield beide verdachten aan na het „valse politiemannen“-plan.
Twee mannen in hechtenis in Denemarken voor zaak met contactfraude
De politie brengt de verdachten in hechtenis terwijl het onderzoek voortduurt
Slava Ukraini: de voormalige directrice beschuldigd van het veroorzaken van 450.000 euro schade
In de rechtbank van Harju loopt het proces tegen Lehtme. De officier van justitie toont in de rechtbankstukken tegenstrijdigheden aan.
Garda zoekt en legt beslag op twee BMW X5 in onderzoek naar geldwitwassen
Er zijn geen arrestaties verricht, omdat Sinn Féin de lopende onderzoek ondersteunt naar een liefdadigheidsorganisatie in Dublin.
Inspecteur vastgehouden door de DNA van Roemenië voor vermeende omkoping van 45.000 lei
Hij werd betrapt terwijl hij het geld ontving en aanklagers vonden ongeveer 90.000 euro bij hem thuis.
Laatste dag van TEKLA-training in Opolskie richt zich op belasting- en corruptiemisdrijven
Agenten getraind in het bestrijden van corruptie en btw-fraude binnen een politie-Służba Celno-Skarbowa-programma.
Deense rechter bevestigt veroordeling voor coronafraude en witwassen
Østre Landsret bevestigt een vonnis in een zaak rond een wisselkantoor.
EPPO Hamburg veroordeelt leden van 200 miljoen euro btw-fraude met Hawala
Twee mensen zijn veroordeeld na het onderzoek Goliath naar btw-fraude binnen de EU en witwassen van geld.
Vrouw verliest bijna 290.000 zł door nep online investering in Zielona Góra
Ze deed meerdere overboekingen en installeerde software waarmee criminelen haar rekeningen konden overnemen.
Drie veroordeeld voor fraude bij de rechtbank van Odense in Denemarken
De rechtbank in Odense legde gevangenisstraffen op in de fraudezaak.