Policja zatrzymała pięć osób w sprawie domniemanego oszustwa VAT na 114 mln euro na Cyprze, w Niemczech i we Włoszech
Wspierane przez EPPO śledztwo, prowadzone pod kryptonimem Midas, doprowadziło w tym tygodniu do zatrzymań w trzech krajach.
W tym tygodniu zatrzymano pięciu podejrzanych w ramach dochodzenia prowadzonego na skalę europejską w sprawie domniemanego oszustwa VAT o wartości 114 mln euro, związanego ze śledztwem znanym jako „Investigation Midas”. Europejski Urząd Prokuratora Publicznego (EPPO) w Monachium wystąpił o zatrzymania, z czego trzy przeprowadzono na Cyprze, jedno w Niemczech i jedno we Włoszech.
Domniemane oszustwo dotyczy VAT, a łączną kwotę oszacowano na 114 mln euro. Operacja obejmowała równoczesne działania we wszystkich trzech krajach.
Śledztwo zostało wszczęte i prowadzone na wniosek EPPO w Monachium. Zatrzymania dokonano na Cyprze, w Niemczech i we Włoszech, gdzie organy ścigania podjęły działania wobec podejrzanych w ramach tej samej sprawy dotyczącej oszustwa VAT, powiązanej ze śledztwem Midas.
Na ten moment sprawa pozostaje na etapie postępowania przygotowawczego po zatrzymaniach, a śledztwo prowadzone przez EPPO jest kontynuowane.
REKLAMA
Źródło:
EPPO