Interpol: solicitados alertas vermelhos para suspeitos de fraude na construção em Ivano-Frankivsk
Três promotores imobiliários enfrentam acusações por perdas que totalizam mais de 235 milhões de hryvnias.
O Gabinete do Procurador-Geral está a preparar documentos para solicitar, via Interpol, um mandado de prisão internacional contra três promotores imobiliários acusados num caso de fraude na construção em Ivano-Frankivsk.
Os procuradores afirmam que o esquema visou 256 investidores e causou perdas superiores a 235 milhões de hryvnias. A fraude alegada terá sido realizada entre 2017 e 2022.
Os investigadores alegam que um empresário local de 46 anos, fundador de 15 empresas de construção, e dois cúmplices convenceram cidadãos a financiar sete complexos residenciais em Ivano-Frankivsk. Os procuradores dizem que as empresas não tinham as autorizações necessárias para realizar as obras ou comissionar as instalações, e que o dinheiro dos investidores foi desviado para contas controladas por empresas afiliadas.
Os suspeitos, segundo os procuradores, encontram-se atualmente a esconder-se no estrangeiro. O caso acusa os organizadores de fraude numa escala especialmente ampla, lavagem de dinheiro e evasão fiscal deliberada.
Para fazer avançar o caso, o Gabinete do Procurador-Geral está a preparar pedidos de alertas vermelhos do Interpol para facilitar a posterior detenção e extradição para a Ucrânia.
O assunto permanece na fase de procurado internacional, com os procuradores a procurar a ação da Interpol contra três suspeitos que não estão sob custódia.
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Fonte:
UA.NEWS