EPPO acusa seis em fraude de 7 milhões de euros com rebocadores na Roménia
Acusação apresentada ao Tribunal de Iași sobre alegadas compras de embarcações financiadas pela UE.
Fraude
Polícia prende suspeito “Mr. Choraitiko” por fraude fiscal de 100 milhões
Os agentes o interceptaram em Ioannina após um plano para fugir, investigando uma rede com centenas de empresas.
Polícia grega prende Giannakopoulos no aeroporto após regresso de Dubai
As autoridades alegam um esquema de fraude fiscal de vários milhões de euros por trás dos vínculos com uma padaria e clubes de strip.
O Reino Unido condena o fraudador Arif Patel a 33,4 milhões de libras, mas ele vive em Dubai
Patel foi condenado a 20 anos à revelia, mas a extradição dos Emirados Árabes Unidos falhou.
Deputado turco acusado de lavar 600 milhões de euros em subornos
Investigadores detêm 19 suspeitos numa operação de lavagem de dinheiro em Şişli.
Polícia húngara detém suspeita de fraude em táxis por cobrar um zero a mais
De acordo com a polícia, ela teria cobrado a mais pelas corridas e levado passageiros sem autorização.
Dono de cadeia de pastelarias grega detido em investigação por suposta fraude fiscal de vários milhões de euros
A polícia detém um contabilista, com mais detenções esperadas na Grécia depois de o suspeito regressar de Dubai.
Falsos Carabinieri tentam enganar uma idosa em Desenzano del Garda, 2 detenções
Dois suspeitos detidos numa vigilância e depois transferidos para Brescia após a tentativa de burla.
Polícia prende dois suspeitos de «mulas de dinheiro» em casos do esquema LuxTrust
Uma detenção seguiu uma denúncia de phishing relacionada com a LuxTrust, e a outra levou à apreensão de haxixe.
Polícia de Kifisia detém cinco pessoas por serviços ilegais de estacionamento em nightclubs
Cinco suspeitos teriam tomado as chaves e cobrado motoristas sem emitir recibos.
Dois búlgaros detidos por um golpe telefónico falso da polícia em Serres, na Grécia
A polícia deteve ambos os suspeitos após o esquema dos “falsos polícias”.
Dois homens em prisão preventiva na Dinamarca por caso de fraude de contactos
A polícia coloca os acusados sob custódia enquanto a investigação continua
Slava Ukraini: a ex-chefe acusada de causar um prejuízo de 450.000 euros
No tribunal do condado de Harju, o processo de Lehtme continua. O procurador mostra em tribunal contradições em documentos.
Garda faz buscas e apreende dois BMW X5 em investigação por lavagem de dinheiro
Não houve detenções, já que o Sinn Féin apoia a investigação em curso sobre uma instituição de caridade de Dublin.
Inspetor detido pela DNA da Roménia por alegado suborno de 45.000 lei
Foi apanhado a receber o dinheiro e os procuradores encontraram cerca de 90.000 euros em casa.
Último dia do treino TEKLA em Opolskie mira crimes fiscais e de corrupção
Agentes treinados para combater a corrupção e a fraude de IVA num programa entre a polícia e a Służba Celno-Skarbowa.
Tribunal da Dinamarca confirma condenação por fraude com coroas e lavagem de dinheiro
A Østre Landsret confirma uma sentença num caso que envolve um bureau de câmbio.
EPPO em Hamburgo condena membros de fraude de IVA de 200 milhões usando Hawala
Duas pessoas foram condenadas após a investigação Goliath sobre fraude de IVA intracomunitário e branqueamento de capitais.
Mulher perde quase 290.000 zł com falso “investimento” online em Zielona Góra
Ela fez várias transferências e instalou um software usado para tomar conta das contas.
Três condenados por fraude no tribunal de Odense na Dinamarca
O tribunal de Odense aplicou penas de prisão no caso de fraude.