A polícia prendeu o empresário suspeito Angelos Giannakopoulos, conhecido como “Mr. Choraitiko”, após uma investigação sobre alegada fraude fiscal no valor de 100 milhões de euros contra o Estado grego. Os agentes agiram como parte de uma ampla investigação do “Greek FBI”, examinando mais de 520 empresas e que já levou a cerca de 60 prisões. O esquema alegado baseava-se em criar empresas com atividade empresarial real, mas que, segundo as alegações, não pagavam de forma consistente IVA e contribuições para a segurança social à EFKA. Os procuradores afirmam que o modelo permitia baixar preços, criando concorrência desleal, e que, quando as dívidas se acumulavam, as empresas eram, alegadamente, empurradas para o “encerramento”, deixando os passivos para serem absorvidos pelas “pessoas de fachada” listadas como seus representantes. Giannakopoulos também era suspeito de tentar fugir para a Albânia. A polícia o prendeu em Ioannina depois de ele ter regressado de uma viagem a Dubai, com os agentes acreditando que ele poderia ter sido avisado sobre a operação. A investigação mais ampla inclui verificações sobre possível branqueamento de capitais através de dezenas de lojas e locais da vida noturna, além de investigações sobre ligações com redes de tráfico. Giannakopoulos tinha anteriormente chamado a atenção da polícia em 2008, num caso de tráfico envolvendo exploração sexual forçada. Em 2015, foi condenado em primeira instância a 10 anos e 6 meses; mais tarde, foi absolvido por unanimidade em 2018 numa segunda ação separada. As autoridades continuam a mapear a rede, incluindo um contabilista sénior descrito como tendo um papel-chave na criação das alegadas estruturas societárias de fachada, e afirmam que podem surgir acusações adicionais. Giannakopoulos continua detido enquanto a investigação prossegue.