O Ministério Público Europeu (EPPO) em Hamburgo obteve condenações de dois membros de uma organização criminosa por trás de um esquema de fraude de IVA intracomunitário no valor de 200 milhões de euros. O caso, com o nome de código Goliath, envolveu também, segundo a EPPO, branqueamento de dinheiro através de Hawala. O esquema visava transações de IVA no comércio intracomunitário, utilizando uma rede Hawala como parte do processo de branqueamento. A EPPO afirmou que as condenações resultaram da sua investigação e ação legal relacionadas com o grupo. A EPPO não forneceu mais detalhes operacionais no seu anúncio, mas confirmou que os dois membros condenados foram responsabilizados pelo seu papel na organização criminosa ligada à fraude de IVA e ao branqueamento de capitais associado. O estado mais recente é que as condenações foram obtidas, com o assunto a ser tratado pela EPPO em Hamburgo.