Die Polizei stellte in der Nähe von Neapel fast 2 Millionen Euro Bargeld bei einem Unternehmen aus dem Seafood-Bereich sicher. Dies geschah im Rahmen einer Untersuchung wegen angeblichen Steuerbetrugs und Geldwäsche im Großhandel mit Fisch, wie ANSA berichtet. Die Guardia di Finanza fand das Geld in der Umgebung von Kühlräumen, in Büromöbeln und in einem Spind in einem Umkleideraum auf Betriebsgelände in Mugnano di Napoli versteckt. Die Durchsuchungen, die am 14. Oktober begonnen hatten, brachten insgesamt 2,19 Millionen Euro Bargeld zutage. Staatsanwälte ermitteln gegen 14 Personen und juristische Personen wegen angeblicher Falschabrechnungen im Wert von 87 Millionen Euro. Sie machen geltend, dass Scheinfirmen genutzt worden seien, um die Mehrwertsteuer bei Großhandelsverkäufen von Lachs, Thunfisch, Wolfsbarsch und Dorade zu umgehen. So könne der Fisch zu Preisen verkauft werden, die unter denen derjenigen Unternehmen liegen, die Steuern zahlen. Die Ermittler behaupten außerdem, dass das System auch falsche Konten umfasste, die genutzt wurden, um staatlich garantierte Bankkredite zu erhalten. Die Staatsanwälte gehen davon aus, dass die illegalen Erlöse anschließend in Unternehmen und Immobilien reinvestiert wurden. Im Rahmen eines Sicherstellungsbeschlusses im Wert von 17,6 Millionen Euro beschlagnahmte die Polizei 70 Immobilien, 11 Grundstücke, Fahrzeuge, Luxusuhren sowie Goldschmuck. Berichten zufolge wurde der Fisch vor allem bei Händlern in Schweden, Spanien und Griechenland gekauft. Die Ermittlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium. Die Beteiligten gelten als unschuldig, sofern nicht eine Verurteilung erfolgt.