EPPO klagt sechs wegen 7 Millionen Euro Schlepper-Betrug in Rumänien an
Anklage beim Gericht in Iași eingereicht wegen angeblicher EU-geförderter Schiffskäufe.
Betrug
Polizei nimmt den Verdächtigen „Mr. Choraitiko“ wegen Steuerbetrugs in Höhe von 100 Millionen fest
Beamte stellten ihn in Ioannina nach einem Fluchtplan. Sie untersuchen ein Netzwerk, das auf hunderten Firmen basiert.
Griechische Polizei nimmt Giannakopoulos am Flughafen fest, nachdem er aus Dubai zurückgekehrt ist
Den Behörden zufolge steckt hinter den Verbindungen zu einer Bäckerei und Strip-Clubs ein Steuerbetrug im mehrstelligen Millionenbereich.
Das Vereinigte Königreich verurteilt den Betrüger Arif Patel zu 33,4 Millionen Pfund, aber er lebt in Dubai
Patel wurde in Abwesenheit zu 20 Jahren Haft verurteilt, doch eine Auslieferung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten scheiterte.
Türkischer Abgeordneter soll 600 Millionen Euro Schmiergelder gewaschen haben
Ermittler nehmen 19 Verdächtige in einer Geldwäsche-Operation in Şişli fest.
Ungarische Polizei nimmt mutmaßliche Taxi-Betrügerin wegen zusätzlicher Null fest
Laut Polizei soll sie Fahrten überteuert abgerechnet und Fahrgäste ohne Erlaubnis mitgenommen haben.
Griechischer Bäckereiketten-Besitzer wegen Steuerbetrugs in Millionenhöhe verhaftet
Die Polizei nimmt einen Buchhalter fest. Weitere Festnahmen sind in Griechenland zu erwarten, nachdem der Verdächtige aus Dubai zurückgekehrt ist.
Falsche Carabinieri täuschen eine ältere Frau in Desenzano del Garda aus, 2 Festnahmen
Zwei Verdächtige bei einer Überwachung festgenommen und anschließend nach Brescia gebracht, nachdem der Betrugsversuch gescheitert war.
Polizei nimmt zwei verdächtige Geldkuriere in LuxTrust-Betrugsfällen fest
Eine Festnahme folgte auf eine LuxTrust-Phishinganzeige, die andere führte zur Sicherstellung von Haschisch.
Kifisia-Polizei nimmt fünf wegen illegaler Parkservices in Nachtclubs fest
Fünf Verdächtige sollen die Schlüssel an sich genommen und Fahrer kassiert haben, ohne Quittungen auszustellen.
Zwei Bulgaren wegen falschen Polizei-Phone-Scams in Serres, Griechenland verhaftet
Die Polizei nahm beide Verdächtigen nach dem „falsche Polizisten“-Betrug fest.
Zwei Männer in Haft in Dänemark wegen Betrugs mit Kontaktaufnahme
Die Polizei bringt die Beschuldigten in Haft, während die Ermittlungen laufen
Slava Ukraini: Der ehemaligen Leiterin wird vorgeworfen, einen Schaden von 450.000 Euro verursacht zu haben
Im Harju-Kreisgericht läuft der Prozess gegen Lehtme, der Staatsanwalt zeigt in den Gerichtsunterlagen Widersprüche auf.
Garda durchsucht und beschlagnahmt zwei BMW X5 in Ermittlungen wegen Geldwäsche
Es gab keine Festnahmen, da Sinn Féin die laufende Untersuchung für eine Dubliner Wohltätigkeitsorganisation unterstützt.
Inspektor von der DNA in Rumänien wegen eines angeblichen Schmiergelds von 45.000 Lei festgenommen
Er wurde dabei erwischt, wie er das Geld entgegennahm, und Staatsanwälte fanden rund 90.000 Euro zu Hause.
Letzter Tag des TEKLA-Trainings in Opolskie richtet sich gegen Steuer- und Korruptionsdelikte
Beamte wurden darin geschult, Korruption und Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen, im Rahmen eines Polizei-Służba-Celno-Skarbowa-Programms.
Dänisches Gericht bestätigt Verurteilung wegen Corona-Betrugs und Geldwäsche
Østre Landsret bestätigt ein Urteil in einem Fall, der eine Wechselstube betrifft.
EPPO Hamburg verurteilt Mitglieder einer 200-Millionen-Euro-Umsatzsteuerhinterziehung mit Hawala
Zwei Personen wurden nach der Ermittlung Goliath wegen grenzüberschreitendem Umsatzsteuerbetrug und Geldwäsche verurteilt.
Frau verliert fast 290.000 zł durch falsche Online-Investition in Zielona Góra
Sie überwies mehrfach Geld und installierte eine Software, mit der Kriminelle ihre Konten übernehmen konnten.
Drei wegen Betrugs vom Gericht in Odense in Dänemark verurteilt
Das Gericht in Odense verhängte im Betrugsfall Haftstrafen.