Die Polizei nahm den mutmaßlichen Unternehmer Angelos Giannakopoulos fest, der als „Mr. Choraitiko“ bekannt ist, nachdem eine Untersuchung wegen angeblichen Steuerbetrugs in Höhe von 100 Millionen Euro gegen den griechischen Staat eingeleitet worden war. Die Beamten griffen im Rahmen einer umfassenden Ermittlungsaktion ein, die von der „griechischen FBI“ koordiniert wurde. Dabei wurden mehr als 520 Unternehmen geprüft, was bisher zu rund 60 Festnahmen führte. Das angebliche System soll darauf beruht haben, Gesellschaften mit echter Geschäftstätigkeit zu gründen, die jedoch angeblich nicht durchgängig Mehrwertsteuer und Sozialversicherungsbeiträge an die EFKA abführten. Staatsanwälte erklären, das Modell habe ermöglicht, Preise zu drücken und so unlauteren Wettbewerb zu schaffen. Zudem sei es, als sich Schulden anhäuften, angeblich dazu gekommen, dass Unternehmen in die „Schließung“ gedrängt wurden, wodurch Verbindlichkeiten von den „Briefkasten“-Personen übernommen werden mussten, die als ihre Vertreter aufgeführt waren. Giannakopoulos wurde außerdem verdächtigt, versucht zu haben, nach Albanien zu fliehen. Die Polizei nahm ihn in Ioannina fest, nachdem er von einer Reise nach Dubai zurückgekehrt war. Die Beamten gingen davon aus, er könnte vor der Aktion gewarnt worden sein. Die umfassendere Ermittlung umfasst zudem Überprüfungen zu möglichem Geldwäscheverdacht über Dutzende von Läden und Lokalitäten im Nachtleben sowie Untersuchungen zu Verbindungen zu Menschenhandelsnetzwerken. Giannakopoulos war zuvor bereits 2008 in den Fokus der Polizei geraten, und zwar wegen eines Menschenhandelsfalls mit Zwangsprostitution. 2015 wurde er in erster Instanz zu 10 Jahren und 6 Monaten verurteilt; später wurde er 2018 in einem zweiten, getrennten Verfahren einstimmig freigesprochen. Die Behörden arbeiten weiter daran, das Netzwerk zu erfassen. Dazu gehört auch eine leitende Buchhalterin, die als Schlüsselrolle bei der Erstellung der angeblichen Briefkasten-Konzernstrukturen beschrieben wird. Die Behörden sagen außerdem, dass weitere Anklagen folgen könnten. Giannakopoulos bleibt in Haft, während die Ermittlungen andauern.