Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) in Hamburg hat die Verurteilung zweier Mitglieder einer kriminellen Organisation erreicht, die hinter einem Umsatzsteuerbetrug im innergemeinschaftlichen Handel in Höhe von 200 Millionen Euro stand. Der Fall mit dem Decknamen Goliath umfasste nach Angaben der EPPO auch Geldwäsche mittels Hawala. Das System zielte auf Umsatzsteuertransaktionen im innergemeinschaftlichen Handel ab und nutzte im Rahmen des Geldwäschesystems ein Hawala-Netzwerk. Die EPPO teilte mit, dass die Verurteilungen auf ihre Ermittlungen und ihr rechtliches Vorgehen im Zusammenhang mit der Gruppe zurückgehen. Die EPPO gab in ihrer Mitteilung keine weiteren operativen Einzelheiten bekannt, bestätigte jedoch, dass die beiden verurteilten Mitglieder wegen ihrer Rolle in der mit dem Umsatzsteuerbetrug und der damit verbundenen Geldwäsche verbundenen kriminellen Organisation verurteilt wurden. Der derzeitige Stand ist, dass Verurteilungen erzielt wurden; zuständig war dabei die EPPO in Hamburg.