Se alega un fraude fiscal del fan de la pizza: un software ocultó 25 millones de euros en IVA
La policía ha detenido a nueve personas y ha incautado más de 500.000 euros en efectivo en el domicilio del propietario.
Las autoridades investigan un presunto esquema de fraude fiscal de 25 millones de euros que involucra a Pizza Fan. La policía cree que se utilizó un software instalado especialmente para ocultar los ingresos y eludir los pagos de IVA.
Según la policía, el software se integró en el sistema central de pedidos de la empresa, lo que permitiría a Pizza Fan informar cifras de ventas más bajas a las autoridades fiscales que las que realmente generaba el negocio. El presunto esquema habría comenzado en 2022.
Hasta el momento, se ha detenido a nueve personas, incluido el propietario de la empresa y varios contables sospechosos de ayudar a gestionar la operación. Durante un registro del domicilio del propietario, los agentes encontraron una habitación oculta detrás de una pieza de mobiliario, que contenía más de 500.000 euros en efectivo. La policía también incautó joyas de considerable valor.
Los investigadores están ampliando la investigación a empleados de unos 20 puntos de venta controlados directamente por el propietario. Los fiscales también están preparando cargos contra los responsables de alrededor de 80 locales franquiciados, aunque se espera que esos escritos excluyan la participación en una organización criminal. La policía afirma que los responsables de las franquicias sabían que se estaba utilizando el software ilegal.
La investigación continúa mientras las autoridades tratan de determinar el alcance total del presunto esquema de evasión fiscal.
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Fuente:
eKathimerini.com