Serbia arresta al director del RHMZ por presunto blanqueo de dinero de más de 650.000 euros
Tres personas detenidas por sospecha de blanqueo de dinero y de ocultar su origen ilegal.
El director del Instituto Hidrometeorológico de Serbia (RHMZ) ha sido detenido junto con otras dos personas por presunto blanqueo de dinero y ocultación de bienes de procedencia ilegal, incluidas compras de bienes inmuebles en Serbia y Montenegro.
Jugoslav Nikolić, de 71 años, junto con ON y Đ. N., fueron enviados a prisión preventiva hasta 48 horas, a la espera de ser interrogados en la Oficina del Fiscal Superior de Belgrado. Los investigadores sospechan de un esquema en funcionamiento entre noviembre de 2019 y noviembre de 2024 en Belgrado, Čačak, Užice, Bajina Bašta y Montenegro.
Los fiscales alegan que los sospechosos transfirieron y convirtieron bienes por al menos 650.000 euros, sabiendo que procedían de actividades delictivas. El director del RHMZ también está acusado, en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción, de no declarar bienes y ingresos, o supuestamente de facilitar información falsa.
Los investigadores señalan que Nikolić depositó 41.878.195 dinares, 43.150 euros y 44.760 francos suizos en sus cuentas durante el periodo, pese a no tener, según afirman, ingresos legales que pudieran justificar el dinero. Sostienen que lo utilizó para comprar bienes inmuebles en Belgrado, Užice y Montenegro.
Se sospecha que ON transfirió al menos 227.548 euros entre junio de 2021 y 2023 sin una fuente de origen legal, y que lo usó para comprar apartamentos, una plaza de garaje y locales comerciales en Čačak y Montenegro.
Se sospecha que Đ. N. transfirió al menos 1,5 millones de dinares en junio de 2021 para comprar un apartamento en Montenegro.
Los fiscales añaden que en noviembre de 2024 Nikolić y ON acordaron la asignación y distribución de propiedades durante su vida, transfiriendo derechos de propiedad de varios apartamentos, plazas de garaje, parcelas catastrales y un local comercial en Čačak y Montenegro a Đ. N.
Los tres sospechosos están siendo investigados tras sus arrestos ordenados por el Departamento Especial de Lucha contra la Corrupción de la Oficina del Fiscal Superior en Belgrado.
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Fuente:
vijesti.me