La Serbie arrête le directeur du RHMZ pour blanchiment présumé de plus de 650.000 euros
Trois personnes détenues pour suspicion de blanchiment d’argent et de dissimulation de l’origine illégale.
Le directeur de l’Institut hydrométéorologique de la République de Serbie (RHMZ) a été arrêté avec deux autres personnes pour blanchiment d’argent présumé et dissimulation d’actifs illégaux, notamment des achats de biens immobiliers en Serbie et au Monténégro.
Jugoslav Nikolić, 71 ans, ainsi que ON et Đ. N., ont été placés en détention jusqu’à 48 heures, dans l’attente d’être interrogés par le Bureau du procureur supérieur de Belgrade. Les enquêteurs soupçonnent un montage mis en œuvre de novembre 2019 à novembre 2024 à Belgrade, Čačak, Užice, Bajina Bašta et au Monténégro.
Les procureurs allèguent que les suspects ont transféré et converti des biens d’une valeur d’au moins 650.000 euros, en sachant qu’ils provenaient d’une activité criminelle. Le directeur du RHMZ est également accusé, au titre de la loi sur la prévention de la corruption, de ne pas avoir déclaré ses biens et ses revenus, ou d’avoir fourni, selon les accusations, de fausses informations.
Les enquêteurs indiquent que Nikolić a déposé 41.878.195 dinars, 43.150 euros et 44.760 francs suisses sur ses comptes pendant la période, alors même qu’il n’avait pas, selon eux, de revenus légaux pouvant justifier l’argent. Ils affirment qu’il a utilisé cet argent pour acheter des biens immobiliers à Belgrade, à Užice et au Monténégro.
ON est soupçonné d’avoir transféré au moins 227.548 euros entre juin 2021 et 2023 sans source légale, afin de financer l’achat d’appartements, d’une place de garage et de locaux commerciaux à Čačak et au Monténégro.
Đ. N. est soupçonné d’avoir transféré au moins 1,5 million de dinars en juin 2021 pour acheter un appartement au Monténégro.
Les procureurs ajoutent qu’en novembre 2024, Nikolić et ON se sont mis d’accord sur l’attribution et la répartition de biens de leur vivant, en transférant les droits de propriété de plusieurs appartements, places de garage, parcelles cadastrales et d’un local commercial à Đ. N., à Čačak et au Monténégro.
Les trois suspects font l’objet d’enquêtes à la suite de leur arrestation, ordonnée par le Département spécial de lutte contre la corruption du Bureau du procureur supérieur de Belgrade.
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Source:
vijesti.me