Servië arresteert RHMZ-directeur wegens vermoedelijke witwas van meer dan 650.000 euro
Drie personen vastgehouden op verdenking van het witwassen van geld en het verbergen van illegale herkomst.
De directeur van het Hydrometeorologisch Instituut van de Republiek Servië (RHMZ) is gearresteerd samen met twee andere personen wegens vermoedelijk witwassen van geld en het verbergen van illegale tegoeden, waaronder de aankoop van vastgoed in Servië en Montenegro.
Jugoslav Nikolić, 71, samen met ON en Đ. N., werd voor maximaal 48 uur vastgezet, in afwachting van verhoor bij het Hogere Openbaar Ministerie in Belgrado. Onderzoekers vermoeden een constructie die liep van november 2019 tot november 2024 in Belgrado, Čačak, Užice, Bajina Bašta en Montenegro.
Aanklagers stellen dat de verdachten eigendommen ter waarde van ten minste 650.000 euro hebben overgedragen en omgezet, met wetenschap dat die afkomstig waren uit criminele activiteiten. De RHMZ-directeur wordt daarnaast beschuldigd op grond van de Wet op de Preventie van Corruptie omdat hij zijn bezittingen en inkomsten niet zou hebben gedeclareerd, of volgens de beschuldigingen onjuiste informatie zou hebben verstrekt.
Volgens de onderzoekers heeft Nikolić in de periode 41.878.195 dinar, 43.150 euro en 44.760 Zwitserse frank op zijn rekeningen gestort, terwijl hij volgens hen geen legale inkomsten had die het geld zouden kunnen verklaren. Ze zeggen dat hij het gebruikte om vastgoed te kopen in Belgrado, Užice en Montenegro.
ON wordt ervan verdacht tussen juni 2021 en 2023 ten minste 227.548 euro over te hebben gemaakt zonder legale herkomst, en dat te hebben gebruikt om appartementen, een garageplek en bedrijfspanden te kopen in Čačak en Montenegro.
Đ. N. wordt ervan verdacht in juni 2021 ten minste 1,5 miljoen dinar over te hebben gemaakt om een appartement in Montenegro te kopen.
Aanklagers stellen verder dat Nikolić en ON in november 2024 afspraken hebben gemaakt over de toewijzing en verdeling van eigendommen tijdens hun leven, waarbij eigendomsrechten voor verschillende appartementen, garageplekken, kadastrale percelen en één bedrijfspand in Čačak en Montenegro aan Đ. N. zijn overgedragen.
De drie verdachten worden onderzocht naar aanleiding van hun arrestaties, die zijn bevolen door de Speciale Afdeling voor de Bestrijding van Corruptie van het Hogere Openbaar Ministerie in Belgrado.
ADVERTENTIE
Bron:
vijesti.me