Sérvia detém diretor do RHMZ por suspeita de lavagem de dinheiro acima de 650.000 euros
Três pessoas detidas por suspeita de lavagem de dinheiro e de ocultação da origem ilegal.
O diretor do Instituto Hidrometeorológico da República da Sérvia (RHMZ) foi detido, juntamente com outras duas pessoas, por suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de ativos ilegais, incluindo compras de imóveis na Sérvia e em Montenegro.
Jugoslav Nikolić, de 71 anos, juntamente com ON e Đ. N., foi detido por até 48 horas, à espera de interrogatório no Gabinete do Ministério Público Superior de Belgrado. Os investigadores suspeitam de um esquema que teria estado em funcionamento de novembro de 2019 a novembro de 2024 em Belgrado, Čačak, Užice, Bajina Bašta e em Montenegro.
Os procuradores alegam que os suspeitos transferiram e converteram bens no valor de, pelo menos, 650.000 euros, sabendo que esse dinheiro tinha origem em atividades criminosas. O diretor do RHMZ também é acusado, ao abrigo da Lei de Prevenção da Corrupção, de não declarar património e rendimentos, ou, segundo alegações, de fornecer informações falsas.
Segundo os investigadores, Nikolić depositou 41.878.195 dinares, 43.150 euros e 44.760 francos suíços nas suas contas durante o período, apesar de não ter, de acordo com eles, rendimentos legais que justificassem o dinheiro. Alegam que ele usou esse montante para comprar imóveis em Belgrado, Užice e em Montenegro.
ON é suspeito de ter transferido pelo menos 227.548 euros entre junho de 2021 e 2023 sem uma fonte legal de origem, usando esse valor para comprar apartamentos, um espaço de garagem e instalações comerciais em Čačak e em Montenegro.
Đ. N. é suspeito de ter transferido pelo menos 1,5 milhão de dinares em junho de 2021 para comprar um apartamento em Montenegro.
Os procuradores acrescentam ainda que, em novembro de 2024, Nikolić e ON acordaram a atribuição e a distribuição de propriedades durante a vida deles, transferindo direitos de propriedade de vários apartamentos, espaços de garagem, parcelas cadastrais e uma instalação comercial em Čačak e em Montenegro para Đ. N.
Os três suspeitos estão a ser investigados na sequência das detenções determinadas pelo Departamento Especial para a Supressão da Corrupção do Gabinete do Ministério Público Superior de Belgrado.
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Fonte:
vijesti.me