La police a arrêté le suspect homme d’affaires Angelos Giannakopoulos, connu sous le nom de « Mr. Choraitiko », après une enquête portant sur une fraude fiscale présumée d’une valeur de 100 millions d’euros contre l’État grec. Les agents sont passés à l’action dans le cadre d’une vaste opération menée par le « FBI grec », qui a examiné plus de 520 sociétés et a conduit à environ 60 arrestations à ce stade. Le stratagème allégué reposait sur la création de sociétés dotées d’une activité commerciale réelle, mais qui n’auraient, selon les allégations, pas versé de manière constante la TVA et les cotisations de sécurité sociale à l’EFKA. Les procureurs indiquent que ce modèle permettait de faire baisser les prix, créant ainsi une concurrence déloyale, et que, lorsque les dettes s’accumulaient, les sociétés étaient, selon les allégations, poussées vers la « fermeture », laissant les passifs être absorbés par les « personnes-écrans » désignées comme leurs représentants. Giannakopoulos était également soupçonné d’avoir tenté de fuir vers l’Albanie. La police l’a arrêté à Ioannina après son retour d’un voyage à Dubaï, les enquêteurs estimant qu’il aurait pu être prévenu de l’opération. L’enquête plus large comprend des vérifications sur un éventuel blanchiment d’argent via des dizaines de magasins et des lieux de vie nocturne, ainsi que des investigations sur des liens avec des réseaux de trafic. Giannakopoulos avait déjà attiré l’attention de la police en 2008 dans une affaire de trafic impliquant une exploitation sexuelle forcée. Il a été condamné en première instance en 2015 à dix ans et six mois, puis acquitté à l’unanimité en 2018 dans une deuxième affaire distincte. Les autorités poursuivent la cartographie du réseau, notamment avec un comptable principal décrit comme jouant un rôle clé dans la création des structures corporatives « écran » présumées, et indiquent que des accusations supplémentaires pourraient suivre. Giannakopoulos reste en détention pendant que l’enquête se poursuit.