Le Parquet européen (EPPO) à Hambourg a obtenu les condamnations de deux membres d’une organisation criminelle à l’origine d’un schéma de fraude à la TVA intracommunautaire d’un montant de 200 millions d’euros. L’affaire, baptisée « Goliath », impliquait aussi, selon l’EPPO, un blanchiment d’argent via Hawala. Le dispositif visait des opérations de TVA dans le cadre du commerce intracommunautaire, en utilisant un réseau Hawala dans le cadre du processus de blanchiment. L’EPPO a indiqué que les condamnations faisaient suite à ses enquêtes et à ses actions en justice engagées en lien avec le groupe. L’EPPO n’a pas fourni davantage de détails opérationnels dans son annonce, mais a confirmé que les deux membres condamnés ont été reconnus responsables de leur rôle au sein de l’organisation criminelle liée à la fraude à la TVA et au blanchiment d’argent connexe. À ce stade, des condamnations ont été prononcées, l’affaire relevant de l’EPPO à Hambourg.