EPPO accusa sei persone per una frode da 7 milioni di euro sui rimorchiatori in Romania
Atto di citazione depositato presso il Tribunale di Iași per presine acquisizioni di navi finanziate dall’UE.
Frode
La polizia arresta il presunto “Mr. Choraitiko” per una frode fiscale da 100 milioni
Gli agenti lo hanno fermato a Ioannina dopo un piano per fuggire, indagando su una rete basata su centinaia di società.
La polizia greca arresta Giannakopoulos in aeroporto dopo il ritorno da Dubai
Secondo le autorità, dietro ai collegamenti con panetteria e strip club si nasconde una presunta truffa fiscale da diversi milioni di euro.
Il Regno Unito condanna il truffatore Arif Patel per 33,4 milioni di sterline, ma lui vive a Dubai
Patel è stato condannato a 20 anni in contumacia, ma l’estradizione dagli Emirati Arabi Uniti è fallita.
Deputato turco accusato di riciclare 600 milioni di euro in tangenti
Gli investigatori arrestano 19 sospetti in un’indagine sul riciclaggio di denaro a Şişli.
La polizia ungherese arresta una sospetta frodatrice di taxi per uno zero in più
Secondo la polizia, avrebbe sovraccaricato le tariffe e trasportato passeggeri senza autorizzazione.
Proprietario di una catena di panifici greca arrestato per frode fiscale presunta da milioni di euro
La polizia ferma un contabile. Sono attesi altri arresti in Grecia dopo il ritorno del sospettato da Dubai.
Finti Carabinieri truffano un’anziana a Desenzano del Garda, 2 arresti
Bloccati due sospetti in una pedinata, poi trasferiti a Brescia dopo la tentata truffa.
La polizia arresta due sospetti “money mule” nei casi della truffa LuxTrust
Un arresto è seguito a un reclamo per phishing legato a LuxTrust, e un altro ha portato a un sequestro di hashish.
La polizia di Kifisia arresta cinque persone per servizi illegali di parcheggio nei night club
Cinque sospetti avrebbero preso le chiavi e chiesto denaro ai conducenti senza rilasciare ricevute.
Due bulgari arrestati per una finta truffa telefonica della polizia a Serres, Grecia
La polizia ha fermato entrambi i sospettati dopo lo schema dei “falsi poliziotti”.
Due uomini in custodia cautelare in Danimarca per un caso di frode tramite contatti
La polizia trasferisce gli accusati in custodia mentre l’indagine continua
Slava Ukraini: l’ex responsabile accusata di aver causato un danno di 450.000 euro
Al tribunale della contea di Harju prosegue il processo a carico di Lehtme: il pubblico ministero illustra in aula contraddizioni emerse nei documenti.
La Garda perquisisce e sequestra due BMW X5 nell’inchiesta per riciclaggio di denaro
Non sono state effettuate arresti, poiché Sinn Féin sostiene l’indagine in corso su un ente benefico di Dublino.
Ispettore detenuto dalla DNA della Romania per presunta tangente da 45.000 lei
È stato colto mentre riceveva i soldi e i procuratori hanno trovato circa 90.000 euro a casa sua.
Ultimo giorno della formazione TEKLA a Opolskie, focus su reati fiscali e di corruzione
Agenti formati per contrastare la corruzione e le frodi IVA nell’ambito di un programma tra la polizia e la Służba Celno-Skarbowa.
Il tribunale danese conferma la condanna per frode con corona e riciclaggio di denaro
La Østre Landsret conferma una sentenza in un caso che riguarda un ufficio di cambio.
EPPO Amburgo condanna membri di una frode IVA da 200 milioni di euro usando Hawala
Due persone sono state condannate dopo l’inchiesta Goliath sulla frode IVA intracomunitaria e sul riciclaggio di denaro.
Donna perde quasi 290.000 zł per una falsa “investimento” online a Zielona Góra
Ha effettuato diversi bonifici e ha installato un software usato per prendere il controllo dei suoi conti.
Tre condannati per frode al tribunale di Odense in Danimarca
Il tribunale di Odense ha inflitto pene detentive nel caso di frode.