La Procura europea (EPPO) di Amburgo ha ottenuto le condanne di due membri di un’organizzazione criminale dietro uno schema di frode IVA intracomunitaria da 200 milioni di euro. Il caso, con nome in codice Goliath, ha riguardato anche, secondo l’EPPO, il riciclaggio di denaro tramite Hawala. Lo schema mirava alle operazioni IVA nel commercio intracomunitario, utilizzando una rete Hawala come parte del processo di riciclaggio. L’EPPO ha dichiarato che le condanne sono arrivate dopo la sua indagine e l’azione legale nei confronti del gruppo. L’EPPO non ha fornito ulteriori dettagli operativi nel proprio annuncio, ma ha confermato che i due membri condannati sono stati ritenuti responsabili per il loro ruolo nell’organizzazione criminale collegata alla frode IVA e al relativo riciclaggio di denaro. Lo stato più recente è che sono state ottenute condanne, con il procedimento gestito dall’EPPO ad Amburgo.