De politie arresteerde de vermoede zakenman Angelos Giannakopoulos, bekend als “Mr. Choraitiko”, na een onderzoek naar vermeende belastingfraude ter waarde van 100 miljoen euro tegen de Griekse staat. De agenten grepen in als onderdeel van een grootschalig onderzoek door de “Griekse FBI”, waarbij meer dan 520 bedrijven werden onderzocht en dat tot nu toe heeft geleid tot ongeveer 60 arrestaties. Het vermeende plan berustte op het oprichten van bedrijven met echte bedrijfsactiviteiten, maar die naar verluidt niet consequent btw en socialezekerheidsbijdragen aan de EFKA betaalden. Officieren van justitie stellen dat het model het mogelijk maakte om prijzen omlaag te drukken, wat leidde tot oneerlijke concurrentie, en dat wanneer schulden zich opstapelden bedrijven naar verluidt werden gedwongen naar “sluiting”, waardoor de aansprakelijkheden werden overgenomen door de “front”-personen die als hun vertegenwoordigers waren opgevoerd. Giannakopoulos werd ook ervan verdacht te hebben geprobeerd te vluchten naar Albanië. De politie arresteerde hem in Ioannina nadat hij was teruggekeerd van een reis naar Dubai, waarbij agenten dachten dat hij mogelijk was gewaarschuwd voor de operatie. Het bredere onderzoek omvat controles op mogelijk witwassen via tientallen winkels en gelegenheden voor het nachtleven, en onderzoeken naar banden met netwerken voor mensenhandel. Giannakopoulos had eerder in 2008 de aandacht van de politie getrokken in een mensenhandelzaak met gedwongen seksuele uitbuiting. Hij werd in 2015 in eerste aanleg veroordeeld tot 10 jaar en 6 maanden en later werd hij in 2018 in een tweede, afzonderlijke zaak unaniem vrijgesproken. De autoriteiten zijn bezig het netwerk in kaart te brengen, onder meer een senior accountant die wordt beschreven als een sleutelrol spelend bij het opzetten van de vermeende front-constructies voor bedrijven, en zeggen dat er mogelijk extra tenlasteleggingen volgen. Giannakopoulos blijft vastzitten terwijl het onderzoek voortduurt.