La policía griega informó que detuvo a 59 personas en el caso “Xoriatiko”, tras desmantelar presuntamente una organización criminal vinculada a un fraude contra el Estado griego y organismos públicos. La operación se desarrolló desde el domingo 25 de octubre de 2026, con agentes desplegados en todo Ática, Rodas, Mykonos, Ioannina, Agrinio, Zante, Trípoli, Patras y Corinto. La policía señaló que el grupo habría operado al menos desde 2016, construyendo una red de empresas en Grecia y vínculos empresariales y financieros en Bulgaria, Irlanda y Dinamarca. Los investigadores alegan que los miembros crearon y utilizaron 430 entidades corporativas interconectadas. De ellas, 340 supuestamente se habrían utilizado como parte de un mecanismo para evitar de forma sistemática el pago de impuestos, las contribuciones a la seguridad social y otras obligaciones financieras. Las autoridades indicaron que las empresas se presentaban como independientes, pero presuntamente estaban controladas por las mismas personas reales, que se ocultaban tras los llamados “testaferros” como administradores y representantes legales. La red supuestamente abarcaba sectores que incluían locales nocturnos, restaurantes, bares de playa, hoteles, agencias de viajes, panaderías, negocios de repostería y tiendas de entretenimiento para adultos. La policía también afirmó que el presunto esquema se basaba en acumular repetidamente deudas con el Estado griego, los organismos de seguridad social y las autoridades locales, para después sustituir las empresas problemáticas por otras nuevas controladas por las mismas personas. Esto supuestamente dificultaba el cobro, ya que la aplicación de la ley a menudo se dirigía a empresas “pantalla”. Como parte del método presuntamente utilizado, los investigadores describieron la falta de pago de las cotizaciones a la seguridad social, impuestos impagados como el IVA y el impuesto sobre la renta, el incumplimiento del pago de alquileres a las autoridades locales y a la Empresa Helénica de Activos y Propiedades (ET.A.D. Α.Ε.), la no remisión de impuestos sobre nóminas retenidos y la no devolución de fondos proporcionados como anticipos reembolsables. La policía afirmó que encontró pruebas extensas de que la falta de pago habría sido deliberada y no se debía a incapacidad financiera, señalando retiradas de las cuentas bancarias de las empresas y transferencias entre empresas vinculadas, incluidas préstamos a largo plazo sin intereses y elevadas indemnizaciones por despido. Un ejemplo citado implicó una reclamación por indemnización de despido de unos 1,2 millones de euros. La operación contó con los servicios de la División de Lucha contra la Delincuencia Organizada con sede en Atenas, Tesalónica y Creta, con apoyo de unidades policiales, la Unidad Especial Antiterrorista (E.K.A.M.), la División de Criminalística y la Guardia Costera. Makeleio.gr informó del resultado de la investigación: las 59 detenciones siguieron a la elaboración de un expediente que incluye a 149 acusados.