La police grecque a indiqué avoir arrêté 59 personnes dans l’affaire « Xoriatiko », après avoir démantelé, selon les informations, une organisation criminelle impliquée dans une fraude contre l’État grec et des organismes publics. L’opération s’est déroulée à partir du dimanche 25 octobre 2026, avec des agents déployés dans toute l’Attique, à Rhodes, Mykonos, Ioannina, Agrinio, Zante, Tripoli, Patras et Corinthe. La police a déclaré que le groupe aurait exercé au moins depuis 2016, en construisant un réseau d’entreprises en Grèce et en développant des liens commerciaux et financiers en Bulgarie, en Irlande et au Danemark. Les enquêteurs estiment que les membres ont créé et utilisé 430 entités corporatives interconnectées. Parmi elles, 340 auraient été utilisées dans le cadre d’un mécanisme visant à éviter systématiquement le paiement des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d’autres obligations financières. Les autorités ont indiqué que les entreprises étaient présentées comme indépendantes, mais qu’elles seraient contrôlées, en réalité, par les mêmes personnes, lesquelles se seraient dissimulées derrière de prétendus « prête-noms » en tant que gérants et représentants légaux. Le réseau aurait touché plusieurs secteurs, notamment des lieux de nuit, des restaurants, des bars de plage, des hôtels, des agences de voyage, des boulangeries, des entreprises de confiserie et des boutiques de divertissement pour adultes. La police a également précisé que le schéma présumé s’appuyait sur une accumulation répétée de dettes envers l’État grec, les organismes de sécurité sociale et les autorités locales, puis sur le remplacement des sociétés en difficulté par de nouvelles sociétés contrôlées par les mêmes personnes. Cela aurait rendu le recouvrement plus difficile, car l’exécution visait souvent des sociétés « écran ». Dans le cadre de la méthode présumée, les enquêteurs ont décrit le non-paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts impayés tels que la TVA et l’impôt sur le revenu, le défaut de paiement des loyers aux autorités locales et à la Hellenic Corporation of Assets and Properties (ET.A.D. Α.Ε.), la non-remise des taxes salariales retenues et la non-restitution de fonds fournis sous forme d’avances remboursables. La police a déclaré avoir trouvé des preuves importantes indiquant que la non-exécution du paiement aurait été intentionnelle et non due à une incapacité financière. Elle a notamment cité des retraits effectués depuis les comptes bancaires des entreprises et des transferts entre sociétés liées, y compris des prêts à long terme sans intérêt et des indemnités de licenciement élevées. Un exemple cité concernait une demande d’indemnité de licenciement d’environ 1,2 million d’euros. L’opération a mobilisé les services de la Division de la criminalité organisée basée à Athènes, Thessalonique et Crète, avec l’appui d’unités de police, de l’unité spéciale de lutte contre le terrorisme (E.K.A.M.), de la Division de criminalistique et de la Garde côtière. Makeleio.gr a rapporté les résultats de l’enquête : les 59 arrestations ont suivi la constitution d’un dossier comprenant 149 personnes accusées.