A polícia grega afirmou ter detido 59 pessoas no caso “Xoriatiko”, após desmantelar, alegadamente, uma organização criminosa envolvida em fraude contra o Estado grego e entidades públicas. A operação decorreu a partir de domingo, 25 de outubro de 2026, com agentes a atuar em Attica, Rodes, Mykonos, Ioannina, Agrinio, Zante, Tripoli, Patras e Corinto. A polícia disse que o grupo teria operado pelo menos desde 2016, construindo uma rede de empresas na Grécia e ligações empresariais e financeiras na Bulgária, Irlanda e Dinamarca. Os investigadores alegam que os membros criaram e utilizaram 430 entidades corporativas interligadas. Destas, 340 teriam sido usadas como parte de um mecanismo para evitar sistematicamente o pagamento de impostos, contribuições para a segurança social e outras obrigações financeiras. As autoridades disseram que as empresas eram apresentadas como independentes, mas teriam sido controladas pelas mesmas pessoas reais, que se escondiam por trás dos chamados “laranjas” como gestores e representantes legais. A rede alegadamente estendia-se por setores como espaços noturnos, restaurantes, bares de praia, hotéis, agências de viagens, padarias, negócios de pastelaria e lojas de entretenimento adulto. A polícia também disse que o esquema alegado se baseava no acumular repetidamente dívidas ao Estado grego, às entidades da segurança social e às autoridades locais e, em seguida, substituir as empresas problemáticas por novas empresas controladas pelas mesmas pessoas. Isto alegadamente dificultava a cobrança, porque a aplicação da lei frequentemente se dirigia a empresas “de fachada”. Como parte do método alegado, os investigadores descreveram a falta de pagamento de contribuições para a segurança social, impostos não pagos como IVA e imposto sobre o rendimento, falha no pagamento de rendas às autoridades locais e à Hellenic Corporation of Assets and Properties (ET.A.D. Α.Ε.), não entrega de impostos sobre salários retidos e não devolução de fundos fornecidos como adiantamentos reembolsáveis. A polícia afirmou ter encontrado provas extensas de que o não pagamento seria deliberado, e não devido a incapacidade financeira, apontando levantamentos das contas bancárias das empresas e transferências entre empresas relacionadas, incluindo empréstimos de longo prazo sem juros e indemnizações de despedimento elevadas. Um exemplo citado envolveu um pedido de indemnização por despedimento de cerca de 1,2 milhões de euros. A operação contou com serviços da Organized Crime Division sediada em Atenas, Tessalónica e Creta, com apoio de unidades policiais, a Special Counter-Terrorism Unit (E.K.A.M.), a Criminalistics Division e a Guarda Costeira. Makeleio.gr noticiou o resultado da investigação: as 59 detenções aconteceram após a elaboração de um processo que inclui 149 pessoas acusadas.