De Griekse politie heeft verklaard dat zij 59 mensen in de zaak “Xoriatiko” heeft gearresteerd nadat een vermeende criminele organisatie was ontmanteld die betrokken zou zijn bij fraude tegen de Griekse staat en overheidsinstanties. De operatie liep vanaf zondag 25 oktober 2026, waarbij agenten optraden in Attica, Rhodos, Mykonos, Ioannina, Agrinio, Zakynthos, Tripoli, Patras en Korinthe. De politie stelde dat de groep naar verluidt al sinds ten minste 2016 opereerde. Daarbij bouwde zij in Griekenland een netwerk van bedrijven op en legde zij zakelijke en financiële banden in Bulgarije, Ierland en Denemarken. Onderzoekers stellen dat leden 430 met elkaar verbonden rechtspersonen hebben opgericht en gebruikt. Van die entiteiten zouden er 340 zijn ingezet als onderdeel van een mechanisme om belastingen, socialezekerheidsbijdragen en andere financiële verplichtingen systematisch te ontduiken. De autoriteiten zeiden dat de bedrijven als onafhankelijke ondernemingen werden gepresenteerd, maar naar verluidt werden gecontroleerd door dezelfde echte personen, die zich achter zogenoemde “stromanagers” verborgen als managers en wettelijke vertegenwoordigers. Het netwerk zou zich uitstrekken over sectoren waaronder nachtgelegenheden, restaurants, strandbars, hotels, reisbureaus, bakkerijen, banketbakkersbedrijven en winkels voor volwassen entertainment. De politie zei ook dat het vermeende plan steunde op het herhaaldelijk opbouwen van schulden richting de Griekse staat, instanties voor sociale zekerheid en lokale autoriteiten, waarna problematische bedrijven werden vervangen door nieuwe ondernemingen die door dezelfde personen werden gecontroleerd. Daardoor zou het innen moeilijker zijn geworden, omdat de handhaving vaak gericht was op “lege” bedrijven. Als onderdeel van de vermeende aanpak beschreven onderzoekers niet-betaling van socialezekerheidsbijdragen, niet-betaalde belastingen zoals btw en inkomstenbelasting, het niet betalen van huur aan lokale autoriteiten en aan de Hellenic Corporation of Assets and Properties (ET.A.D. Α.Ε.), het niet-afdragen van ingehouden loonbelasting en het niet teruggeven van geld dat als terugbetaalbare voorschotten was verstrekt. De politie stelde dat zij uitgebreid bewijs had gevonden dat de niet-betaling naar verluidt bewust was en niet het gevolg van financiële onmacht. Daarbij werd gewezen op opnames van bankrekeningen van bedrijven en transfers tussen verbonden bedrijven, waaronder renteloze langlopende leningen en hoge ontslagvergoedingen. Een aangehaald voorbeeld betrof een claim voor ontslagvergoeding van ongeveer 1,2 miljoen euro. De operatie maakte gebruik van diensten van de Organized Crime Division, gevestigd in Athene, Thessaloniki en Kreta, met ondersteuning van politie-eenheden, de Special Counter-Terrorism Unit (E.K.A.M.), de Criminalistics Division en de Kustwacht. Makeleio.gr meldde de uitkomst van het onderzoek: de 59 arrestaties volgden op de opbouw van een dossier waarin 149 verdachte personen worden genoemd.