La policía registró 60 sedes en Renania del Norte-Westfalia, incluida una empresa en Kaarst, como parte de una investigación penal por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. La operación se llevó a cabo el jueves por la mañana, con registros que comenzaron alrededor de las 7.00 horas. La policía informó de que en la acción participaron unidades antidisturbios, fuerzas especiales y perros policiales, además de investigadores de la oficina estatal para la lucha contra el crimen financiero. Los investigadores también llevaron a cabo medidas paralelas en otros tres estados alemanes y en Suiza y España. El caso está dirigido por la fiscalía de Düsseldorf. La investigación se centra en siete sospechosos principales en una pesquisa sobre presunta evasión fiscal vinculada a actividades comerciales y a una banda, blanqueo de capitales y presuntas infracciones de la Ley de Comercio Exterior y Pagos. Las autoridades alegan que el dinero se blanqueó a través de una red de empresas vinculada internacionalmente y que se obtuvieron devoluciones fraudulentas del impuesto sobre el valor añadido. El perjuicio estimado preliminarmente asciende a decenas de millones. La policía también sospecha que vehículos de lujo fueron exportados a Rusia a través de terceros países, eludiendo las sanciones. Durante la operación se ejecutaron varias órdenes de arresto y se acordaron embargos de activos por un valor de decenas de millones. No se facilitaron más detalles sobre los bienes incautados ni sobre los sospechosos, en aplicación del secreto fiscal. La investigación sigue en curso.