La polizia ha effettuato perquisizioni in 60 sedi in tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia, inclusa un’azienda a Kaarst, nell’ambito di un’indagine penale su presunti reati fiscali e di riciclaggio di denaro. L’operazione si è svolta giovedì mattina, con le ricerche avviate intorno alle 7.00. La polizia ha riferito che l’azione ha visto l’impiego di unità antisommossa, unità speciali e cani della polizia, oltre a investigatori dell’ufficio statale per la lotta contro la criminalità finanziaria. Gli investigatori hanno inoltre svolto misure parallele in altri tre Stati tedeschi e in Svizzera e Spagna. Il caso è seguito dalla Procura di Düsseldorf. L’indagine punta a sette principali sospettati in un’inchiesta su presunta evasione fiscale commerciale e legata a una banda, riciclaggio di denaro e presunte violazioni della Foreign Trade and Payments Act. Le autorità sostengono che il denaro sarebbe stato riciclato attraverso una rete internazionale di società e che sarebbero stati ottenuti rimborsi fraudolenti dell’imposta sul valore aggiunto. Il danno stimato preliminarmente è nell’ordine di decine di milioni. La polizia sospetta anche che veicoli di lusso siano stati esportati in Russia tramite paesi terzi, eludendo le sanzioni. Durante l’operazione sono stati eseguiti diversi mandati di arresto e disposti sequestri di beni per un valore di decine di milioni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui beni sequestrati o sui sospettati, citando il segreto fiscale. L’indagine è ancora in corso.