Policja dokonała przeszukań w 60 lokalizacjach w Nadrenii Północnej-Westfalii, w tym w firmie w Kaarst, w ramach postępowania karnego dotyczącego podejrzeń przestępstw skarbowych oraz prania pieniędzy. Akcja odbyła się w czwartek rano, a przeszukania rozpoczęto około godziny 7.00. Policja poinformowała, że w działaniach wzięły udział oddziały antyterrorystyczne i specjalne siły, psy policyjne oraz śledczy z urzędu krajowego ds. zwalczania przestępczości finansowej. Śledczy przeprowadzili również równoległe czynności w trzech innych niemieckich landach, a także w Szwajcarii i Hiszpanii. Sprawa jest prowadzona przez Prokuraturę w Düsseldorfie. Sprawa dotyczy siedmiu głównych podejrzanych. W toku dochodzenia bada się rzekome uchylanie się od opodatkowania o charakterze komercyjnym i gangowym, pranie pieniędzy oraz podejrzewane naruszenia Foreign Trade and Payments Act. Władze twierdzą, że pieniądze były prane za pośrednictwem międzynarodowo powiązanej sieci firm oraz że uzyskano fałszywe zwroty podatku od wartości dodanej. Wstępnie oszacowane straty wynoszą dziesiątki milionów. Policja podejrzewa także, że luksusowe pojazdy były eksportowane do Rosji przez kraje trzecie z pominięciem sankcji. Podczas operacji wykonano kilka nakazów aresztowania oraz dokonano zajęć majątkowych o wartości dziesiątek milionów. Nie udzielono dalszych informacji na temat zabezpieczonych przedmiotów ani samych podejrzanych, powołując się na tajemnicę skarbową. Postępowanie jest w toku.