La police a mené des perquisitions dans 60 sites à travers la Rhénanie du Nord-Westphalie, dont une entreprise à Kaarst, dans le cadre d’une enquête criminelle visant des infractions fiscales et de blanchiment d’argent présumées. L’opération s’est déroulée jeudi matin, avec des recherches qui ont commencé vers 7 h. La police a indiqué que l’action impliquait des unités de maintien de l’ordre, des forces spéciales et des chiens de police, ainsi que des enquêteurs de l’autorité du Land chargée de lutter contre la criminalité financière. Les enquêteurs ont aussi mené des mesures parallèles dans trois autres Länder allemands, ainsi qu’en Suisse et en Espagne. L’affaire est pilotée par le parquet de Düsseldorf. L’enquête vise sept principaux suspects dans le cadre d’une procédure portant sur une fraude fiscale présumée, liée à des activités commerciales et à une organisation criminelle, un blanchiment d’argent et des violations présumées de la loi sur le commerce extérieur et les paiements. Les autorités affirment que l’argent a été blanchi via un réseau internationalement lié d’entreprises et que des remboursements frauduleux de TVA ont été obtenus. Le préjudice estimé à ce stade se chiffre à plusieurs dizaines de millions. La police soupçonne également que des véhicules de luxe ont été exportés vers la Russie via des pays tiers, tout en contournant les sanctions. Pendant l’opération, plusieurs mandats d’arrêt ont été exécutés et des gel de biens ont été prononcés pour des montants de plusieurs dizaines de millions. Aucun autre détail n’a été communiqué sur les objets saisis ou sur les suspects, en invoquant le secret fiscal. L’enquête est en cours.