De politie heeft 60 locaties in Noordrijn-Westfalen doorzocht, waaronder een bedrijf in Kaarst, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke belasting- en witwasdelicten. De operatie vond donderdagmorgen plaats, met doorzoekingen die rond 7.00 uur van start gingen. De politie meldde dat bij de actie onder meer oproer-eenheden, speciale eenheden en politiehonden betrokken waren, evenals onderzoekers van het rijkskantoor voor de bestrijding van financiële criminaliteit. De onderzoekers voerden ook parallelle maatregelen uit in drie andere Duitse deelstaten en in Zwitserland en Spanje. De zaak wordt geleid door het openbaar ministerie in Düsseldorf. Het onderzoek richt zich op zeven hoofdverdachten in een onderzoek naar vermeende belastingontduiking die verband houdt met handel en met een bende, witwassen van geld en vermoedelijke schendingen van de Foreign Trade and Payments Act. De autoriteiten stellen dat geld is witgewassen via een internationaal gekoppeld netwerk van bedrijven en dat frauduleuze btw-terugbetalingen zijn verkregen. De voorlopige schade raming ligt in de tientallen miljoenen. De politie vermoedt ook dat luxevoertuigen naar Rusland zijn geëxporteerd via derde landen, met omzeiling van sancties. Tijdens de operatie werden meerdere arrestatiebevelen uitgevoerd en werden vermogensbevriezingen doorgevoerd ter waarde van tientallen miljoenen. Er zijn geen verdere details verstrekt over de in beslag genomen goederen of over de verdachten, onder verwijzing naar het fiscale geheim. Het onderzoek loopt nog.