La National Crime Agency (NCA) del Regno Unito ha ottenuto accordi per recuperare circa 55 milioni di sterline in beni da due presunti riciclatori di denaro internazionali, a seguito di indagini sui fondi che sarebbero stati spostati tramite una rete estera di scommesse e truffe. Gli accordi approvati dalla High Court, datati 12 novembre, seguono indagini che includevano Unexplained Wealth Orders e il congelamento di beni nel Regno Unito. La NCA ha ottenuto gli ordini ad aprile e a luglio 2025 e ha congelato circa 45 milioni di sterline delle attività del primo uomo nel Regno Unito, inclusi contanti, beni immobili e alcol. La NCA afferma che il primo sospettato, una figura condannata a Singapore collegata a una rete internazionale di criminalità organizzata, consegnerà il 75% di attività del valore di 35.187.285 sterline. Il pacchetto comprende due proprietà a Londra, una in Oxford Street e un’altra in Princes Street, adiacente, oltre a 2.607.700 sterline di reddito da locazione e 300.000 sterline detenute in un conto bancario. Il secondo uomo, anche lui collegato alla stessa rete e ricercato dalle autorità di Singapore, ha definito la questione dopo che a giugno 2026 è stato ottenuto un Unexplained Wealth Order. La NCA sostiene che nel 2023 ha acquistato 16 appartamenti di nuova costruzione a Londra del valore di 24,7 milioni di sterline in un complesso a Soho, senza mutui, tramite due società a responsabilità limitata del Regno Unito costituite per acquistare le proprietà, con lui identificato come beneficiario effettivo. Nell’accordo, la NCA venderà le proprietà identificate e tratterrà il 75% dei proventi, insieme a ulteriori 1,2 milioni di sterline che rappresentano i redditi da locazione. L’accordo vale 19.771.175 sterline per la NCA, mentre il convenuto riceverà il restante 25% dopo i costi di vendita della NCA. La NCA ha dichiarato che i due accordi significano che ha sequestrato circa 75 milioni di sterline di beni della stessa rete internazionale di criminalità organizzata in un periodo di 12 mesi, dopo un’azione di recupero precedente che includeva beni per oltre 20 milioni di sterline. Lo stato più recente è che l’High Court ha approvato gli accordi dopo che la NCA ha ottenuto Unexplained Wealth Orders e ha assicurato il recupero tramite procedimenti di diniego dei beni.