I pubblici ministeri della DIICOT hanno arrestato l’ex direttore commerciale di Oil Terminal dopo perquisizioni collegate a un presunto contrabbando di benzina attraverso il porto di Costanza. Gli investigatori affermano che la rete operava in Romania e prevedeva uno schema per eludere IVA e accise, mentre i pubblici ministeri stimano il danno in decine di milioni di euro. Secondo le accuse, oltre 66.000 tonnellate di diesel sarebbero state prelevate e vendute illegalmente tramite il porto di Constanta, utilizzando società con sede a Malta e in Svizzera. La polizia ha effettuato perquisizioni estese a Bucarest e in diverse contee, tra cui Constanta, Bacău, Prahova, Galați e Ilfov. In totale sono state eseguite 46 perquisizioni. Il caso riguarda un presunto gruppo criminale organizzato, accusato di evasione dell’IVA e delle imposte di accisa, di ottenere denaro illegalmente, di reati legati a frode e a gare truccate e di abuso d’ufficio. I pubblici ministeri sostengono che il gruppo sia stato costituito nel 2023 e poi ampliato con nuovi membri. Secondo gli investigatori, il presunto metodo consisteva nell’inserire una società insolvente nella catena delle transazioni. Dicono che la società abbia emesso fatture per consegne di diesel che non sarebbero avvenute e che le società destinatarie abbiano usato quelle fatture per dedurre indebitamente l’IVA. Tra dicembre 2023 e agosto 2025, gli investigatori citano oltre 340 fatture di questo tipo per un valore superiore a 208 milioni di lei, con un pregiudizio stimato all’IVA di circa 33,3 milioni di lei. La DIICOT ha dichiarato che, sulla base delle prove ottenute finora, non risulta che il prodotto soggetto ad accisa, il diesel, provenisse da distributori situati nella Federazione Russa. La DIICOT ha precisato che il caso riguarda l’evasione degli obblighi fiscali, in particolare il pagamento dell’IVA e delle accise. Gli investigatori contestano anche schemi relativi a dichiarazioni errate delle quantità di carburante e casi in cui i pagamenti sarebbero stati presentati come effettuati tramite documenti collegati ad altre società. I pubblici ministeri stimano le perdite derivanti da queste parti del caso in milioni di lei. Oltre alle questioni fiscali, gli investigatori affermano che, tramite sette società, i sospettati hanno ottenuto oltre 41 milioni di lei di finanziamenti garantiti dallo Stato utilizzando documenti falsi o incompleti su investimenti, contributi propri e fonti di rimborso, con ulteriori presunti crediti commerciali fraudolenti. Le indagini sono in corso e l’ex direttore commerciale di Oil Terminal è stato trattenuto dopo l’arresto disposto dalla DIICOT a seguito di udienze durate ore.