De Britse National Crime Agency (NCA) heeft overeenkomsten veiliggesteld om ongeveer 55 miljoen pond aan activa terug te vorderen van twee vermoedelijke internationale geldwassers. Dat gebeurde na onderzoeken naar geld dat naar verluidt is verplaatst via een buitenlands netwerk van gokken en oplichting. De met goedkeuring van de High Court gesloten schikkingen, gedateerd op 12 november, volgen onderzoeken die onder meer Unexplained Wealth Orders omvatten en het bevriezen van activa in het VK. De NCA verkreeg de bevelen in april en juli 2025 en bevroor ongeveer 45 miljoen pond aan Britse activa van de eerste man, waaronder contant geld, onroerend goed en alcohol. De NCA zegt dat de eerste verdachte, een veroordeelde figuur in Singapore die in verband wordt gebracht met een internationaal netwerk van georganiseerde misdaad, 75% van activa ter waarde van 35.187.285 pond zal overdragen. Het pakket bevat twee eigendommen in Londen, een aan Oxford Street en een aan het aangrenzende Princes Street, plus 2.607.700 pond aan huuropbrengsten en 300.000 pond die wordt aangehouden op een bankrekening. Een tweede man, eveneens gelinkt aan hetzelfde netwerk en gezocht door de autoriteiten van Singapore, heeft geschikt nadat in juni 2026 een Unexplained Wealth Order was verkregen. De NCA stelt dat hij in 2023 16 nieuwbouwwoningen in Londen ter waarde van 24,7 miljoen pond kocht in een Soho-ontwikkeling zonder hypotheek. Dat deed hij via twee in het VK opgerichte limited companies die waren opgezet om de eigendommen te kopen, waarbij hij is geïdentificeerd als de uiteindelijke begunstigde. Onder de schikking zal de NCA de geïdentificeerde eigendommen verkopen en 75% van de opbrengst behouden, plus nog eens 1,2 miljoen pond die staat voor huuropbrengsten. De schikking is 19.771.175 pond waard voor de NCA, waarbij de respondent de resterende 25% ontvangt na de verkoopkosten van de NCA. De NCA zei dat de twee schikkingen betekenen dat het in een periode van 12 maanden ongeveer 75 miljoen pond aan activa heeft in beslag genomen uit hetzelfde internationale netwerk van georganiseerde misdaad, na eerdere herstelacties waarbij activa ter waarde van meer dan 20 miljoen pond waren betrokken. De laatste stand van zaken is dat de High Court de schikkingen heeft goedgekeurd nadat de NCA Unexplained Wealth Orders had verkregen en het herstel had veiliggesteld via procedures voor vermogensontzegging.