Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) in Hamburg heeft veroordelingen verkregen van twee leden van een criminele organisatie achter een btw-fraudeschema van 200 miljoen euro binnen de EU. Volgens de EPPO betrof de zaak, die de codenaam Goliath kreeg, ook geldwitwassen via Hawala. Het plan richtte zich op btw-transacties in het intracommunautaire handelsverkeer en gebruikte daarbij een Hawala-netwerk als onderdeel van het witwasproces. De EPPO stelde dat de veroordelingen volgden op haar onderzoek en juridische stappen in verband met de groep. De EPPO gaf in haar aankondiging geen verdere operationele details, maar bevestigde dat de twee veroordeelde leden zijn gevonden voor hun rol in de criminele organisatie die gekoppeld was aan de btw-fraude en het daarmee verband houdende geldwitwassen. De laatste stand van zaken is dat de veroordelingen zijn verkregen. De zaak werd behandeld door de EPPO in Hamburg.