Staatsanwälte der rumänischen DIICOT haben den ehemaligen kaufmännischen Geschäftsführer von Oil Terminal und einen Geschäftspartner im Rahmen einer Untersuchung wegen Kraftstoffsteuerhinterziehung festgenommen. Die Festnahmen erfolgten, nachdem die Staatsanwälte am 12. November 2026 mehrere Personen zu dem Fall im DIICOT-Hauptquartier in Bukarest befragt hatten, wie Justizquellen berichten. Die Ermittlungen richten sich auf eine angeblich organisierte Gruppe, die verdächtigt wird, bei dem Verkauf von Diesel Steuern zu hinterziehen. DIICOT und die Polizei der Direktion zur Bekämpfung organisierter Kriminalität führten 46 Durchsuchungen in Bukarest sowie in den Kreisen Constanța, Bacău, Prahova, Galați und Ilfov durch. Die Ermittler geben an, dass sich 2023 vier Personen zu einer organisierten kriminellen Gruppe zusammengeschlossen haben, der später weitere hinzukamen. Ziel sei es gewesen, sich materielle Vorteile zu verschaffen, indem die Zahlung von Steuern umgangen wurde, die mit der Vermarktung von Erdölerzeugnissen, insbesondere Diesel, verbunden sind. Die Staatsanwälte erklärten außerdem, dass sie auf Basis der bisher gesammelten Beweise nicht festgestellt hätten, dass der von den Gruppenmitgliedern verkaufte Diesel von Händlern aus der Russischen Föderation stammte. Die Untersuchung zielt vor allem auf eine mutmaßliche Hinterziehung von Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuern. DIICOT führt zudem weitere in dem Fall vermutete Straftaten auf, darunter die Bildung einer organisierten kriminellen Gruppe, das Erlangen illegaler Gelder, Betrug, die illegale Umleitung öffentlicher Aufträge sowie Amtsmissbrauch, einschließlich in fortgesetzter Form und mit schwerwiegenden Folgen. Die Ermittlungen dauern an. Die beiden Festgenommenen werden nach dem DIICOT-Einsatz und den im Zusammenhang mit dem Kraftstoffhinterziehungsfall stehenden Vernehmungen festgehalten.