Aanklagers van de Roemeense DIICOT hebben de voormalige commercieel directeur van Oil Terminal en een zakenpartner vastgehouden in een onderzoek naar belastingontduiking met brandstof. De arrestaties vonden plaats nadat de aanklagers op 12 november 2026 meerdere personen in de zaak hadden ondervraagd op het hoofdkantoor van de DIICOT in Boekarest, aldus justitiële bronnen. Het onderzoek richt zich op een vermeende georganiseerde groep die ervan wordt verdacht belastingen te ontduiken bij de verkoop van diesel. DIICOT en de politie van de Directie voor de Bestrijding van Georganiseerde Criminaliteit voerden 46 doorzoekingen uit in Boekarest en in de provincies Constanța, Bacău, Prahova, Galați en Ilfov. Onderzoekers zeggen dat in 2023 vier mensen een georganiseerde criminele groep vormden, later aangevuld met anderen, met als doel materiële voordelen te behalen door het betalen van belastingen te vermijden die gekoppeld zijn aan de marketing van aardolieproducten, met name diesel. Aanklagers verklaarden ook dat zij op basis van het bewijsmateriaal dat tot nu toe is verzameld niet hebben vastgesteld dat de diesel die door groepsleden werd verkocht afkomstig was van distributeurs in de Russische Federatie. Het onderzoek richt zich vooral op de vermeende ontduiking van btw en accijnzen. DIICOT noemt daarnaast andere vermoedelijke strafbare feiten in de zaak, waaronder het vormen van een georganiseerde criminele groep, het verkrijgen van illegale gelden, fraude, illegale omleiding van overheidsopdrachten en misbruik van bevoegdheden, ook in voortgezette vorm en met ernstige gevolgen. Het onderzoek loopt nog. De twee aangehouden verdachten worden vastgehouden na de actie van DIICOT en ondervragingen in verband met de zaak van brandstofontduiking.