Staatsanwälte der DIICOT nahmen den früheren kaufmännischen Direktor von Oil Terminal fest, nachdem Razzien im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Benzinschmuggel durch den Hafen von Constanta durchgeführt worden waren. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Netzwerk in Rumänien operierte und einen Plan zur Umgehung von Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuern umfasste. Die Staatsanwälte schätzen den Schaden auf mehrere zehn Millionen Euro. Sie behaupten, dass mehr als 66.000 Tonnen Diesel entnommen und illegal über den Hafen von Constanta verkauft wurden, wobei Unternehmen mit Sitz in Malta und der Schweiz genutzt worden seien. Die Polizei führte umfangreiche Durchsuchungen in Bukarest und mehreren Kreisen durch, darunter Constanta, Bacău, Prahova, Galați und Ilfov. Insgesamt wurden 46 Razzien durchgeführt. Der Fall richtet sich gegen eine mutmaßliche organisierte kriminelle Gruppe, die unter anderem wegen Hinterziehung von Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuern, unrechtmäßiger Erlangung von Geld, Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit Ausschreibungsmanipulation sowie wegen Amtsmissbrauch angeklagt ist. Die Staatsanwälte erklären, die Gruppe sei 2023 gegründet und anschließend mit weiteren Mitgliedern erweitert worden. Den Angaben der Ermittler zufolge bestand das angebliche Vorgehen darin, ein insolventes Unternehmen in die Transaktionskette einzuschleusen. Sie sagen, es habe Rechnungen für Diesel-Lieferungen ausgestellt, die nicht stattgefunden hätten, und dass die empfangenden Firmen diese Rechnungen genutzt hätten, um die Mehrwertsteuer unrechtmäßig abzuziehen. Zwischen Dezember 2023 und August 2025 nennen die Ermittler mehr als 340 solcher Rechnungen im Wert von über 208 Millionen Lei, wobei der geschätzte Schaden bei der Mehrwertsteuer bei etwa 33,3 Millionen Lei liegen soll. Die DIICOT teilte mit, dass auf Grundlage der bisher gewonnenen Beweise nicht feststehe, dass das verbrauchsteuerpflichtige Erzeugnis Diesel von Händlern stamme, die in der Russischen Föderation ansässig seien. Die DIICOT erklärte, der Fall konzentriere sich auf das Ausweichen vor steuerlichen Pflichten, nämlich die Zahlung von Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuer. Die Ermittler machen außerdem Schemen geltend, bei denen Kraftstoffmengen falsch gemeldet wurden, sowie Fälle, in denen Zahlungen angeblich anhand von Unterlagen nachgewiesen worden seien, die mit anderen Firmen verknüpft waren. Die Staatsanwälte schätzen die Verluste aus diesen Teilen des Verfahrens auf mehrere Millionen Lei. Neben den steuerlichen Vorwürfen behaupten die Ermittler, die Verdächtigen hätten über sieben Unternehmen mehr als 41 Millionen Lei an staatlich garantierter Finanzierung erhalten, und zwar mit falschen oder unvollständigen Unterlagen zu Investitionen, Eigenbeiträgen und Rückzahlungsquellen. Zudem werden weitere angeblich betrügerische Handelskredite geltend gemacht. Die Ermittlungen dauern an. Der frühere kommerzielle Direktor von Oil Terminal wurde nach der DIICOT-Festnahme in Untersuchungshaft genommen, nachdem es stundenlange Anhörungen gegeben hatte.