Los fiscales de la DIICOT de Rumanía detuvieron al ex director comercial de Oil Terminal y a un asociado en una investigación por presunta evasión de impuestos sobre el combustible. Las detenciones se realizaron después de que los fiscales interrogaran a varias personas en el caso en la sede de la DIICOT en Bucarest el 12 de noviembre de 2026, según fuentes judiciales. La investigación se centra en un presunto grupo organizado sospechoso de eludir impuestos en la venta de diésel. La DIICOT y la policía de la Dirección para la Lucha contra el Crimen Organizado realizaron 46 registros en Bucarest y en los condados de Constanța, Bacău, Prahova, Galați e Ilfov. Los investigadores señalan que en 2023 cuatro personas formaron un grupo criminal organizado, al que posteriormente se sumaron otras, con el objetivo de obtener beneficios materiales evitando el pago de impuestos vinculados a la comercialización de productos petrolíferos, en particular diésel. Los fiscales también indicaron que, con la evidencia recabada hasta el momento, no han establecido que el diésel vendido por los integrantes del grupo procediera de distribuidores de la Federación de Rusia. La investigación se dirige principalmente a una presunta evasión del IVA y de los impuestos especiales. La DIICOT también incluye otras infracciones presuntamente implicadas en el caso, como la constitución de un grupo criminal organizado, la obtención de fondos ilegales, el fraude, la desviación ilegal de la contratación pública y el abuso de funciones, incluido en su modalidad continuada y con consecuencias graves. La investigación continúa. Los dos detenidos permanecen bajo custodia tras la actuación de la DIICOT y los interrogatorios vinculados al caso de evasión fiscal.