I procuratori della DIICOT della Romania hanno detenuto il precedente direttore commerciale di Oil Terminal e un associato nell’ambito di un’indagine per evasione fiscale sui carburanti. Gli arresti sono stati effettuati dopo che i procuratori hanno interrogato diverse persone nel caso presso la sede centrale della DIICOT a Bucarest il 12 novembre 2026, secondo fonti giudiziarie. L’inchiesta riguarda un presunto gruppo organizzato sospettato di eludere le tasse nella vendita di diesel. La DIICOT e la polizia della Direzione per la lotta alla criminalità organizzata hanno eseguito 46 perquisizioni a Bucarest e nelle contee di Constanța, Bacău, Prahova, Galați e Ilfov. Gli investigatori affermano che nel 2023 quattro persone hanno formato un gruppo criminale organizzato, poi entrato a far parte anche da altri, con l’obiettivo di ottenere vantaggi materiali evitando il pagamento di tasse legate alla commercializzazione di prodotti petroliferi, in particolare il diesel. I procuratori hanno inoltre dichiarato che, sulla base delle prove raccolte finora, non hanno stabilito che il diesel venduto dai membri del gruppo provenisse da distributori nella Federazione Russa. L’indagine mira principalmente alla presunta evasione dell’IVA e delle accise. La DIICOT elenca inoltre altre presunte infrazioni nel caso, tra cui la costituzione di un gruppo criminale organizzato, l’ottenimento di fondi illeciti, la frode, la deviazione illegale di appalti pubblici e l’abuso d’ufficio, anche in forma continuata e con conseguenze gravi. L’inchiesta è in corso. I due detenuti sono trattenuti dopo l’azione della DIICOT e gli interrogatori collegati al caso di evasione fiscale sui carburanti.