Des procureurs de la DIICOT roumaine ont placé en détention l’ancien directeur commercial d’Oil Terminal et un associé dans le cadre d’une enquête pour évasion fiscale liée au carburant. Les arrestations ont été effectuées après que les procureurs ont interrogé plusieurs personnes sur l’affaire au siège de la DIICOT à Bucarest le 12 novembre 2026, selon des sources judiciaires. L’enquête porte sur un groupe présumé organisé soupçonné d’éluder des taxes lors de la vente de diesel. La DIICOT et la police de la Direction de la lutte contre la criminalité organisée ont mené 46 perquisitions à Bucarest et dans les départements de Constanța, Bacău, Prahova, Galați et Ilfov. Les enquêteurs indiquent qu’en 2023, quatre personnes ont constitué un groupe criminel organisé, rejoint ensuite par d’autres, dans le but d’obtenir des avantages matériels en évitant le paiement des taxes liées à la commercialisation de produits pétroliers, notamment le diesel. Les procureurs ont également déclaré qu’au vu des éléments recueillis jusqu’à présent, ils n’ont pas établi que le diesel vendu par les membres du groupe provenait de distributeurs de la Fédération de Russie. L’enquête vise principalement la possible élusion de la TVA et des droits d’accise. La DIICOT recense aussi d’autres infractions présumées dans cette affaire, notamment la constitution d’un groupe criminel organisé, l’obtention de fonds illégaux, l’escroquerie, la détournement illégal de marchés publics et l’abus de pouvoir, y compris dans une forme continue et avec des conséquences graves. L’enquête se poursuit. Les deux personnes détenues sont restées en garde après l’action de la DIICOT et les interrogatoires liés à l’affaire d’évasion fiscale sur le carburant.