Die Guardia di Finanza in Mailand und Monza Brianza hat einen mutmaßlichen „Schattenbanken“-Betrieb gegen organisierte Kriminalität zerschlagen, darunter angeblichen Betrug mit Rechnungen und Geldwäsche über Kryptowährungen. Nach Angaben der Ermittler führte die Operation zu 30 Festnahmen wegen krimineller Vereinigung, erschwert durch Methoden im Stil der Mafia. Dabei wurden mehr als 110 Millionen Euro an Scheinforderungen aus falschen Rechnungen sichergestellt und 68 Millionen Euro bei internationaler Geldwäsche mithilfe von Kryptowährungen, während Sicherstellungen in Höhe von insgesamt 21 Millionen Euro im Gange sind. Die Staatsanwaltschaft wirft der „Schattenbank“ vor, sie habe sich hinter dem formalen Auftreten eines Autovermietungsunternehmens in Pero im Raum Mailand verborgen. Drei Italiener standen im Fokus, die als Verbindungen zu Mafia-Organisationen beschrieben werden, mit Unterstützung chinesischer und albanischer Komplizen. Laut der Staatsanwaltschaft Mailand bot die Gruppe einen Dienst an, um Rechnungen für nicht existierende Transaktionen auszustellen. Nachdem Banküberweisungen zum Bezahlen der gefälschten Rechnungen eingegangen waren, sollen die Verdächtigen den Vorgang umgekehrt haben, indem sie den Gegenwert in bar über Kurierdienste an an der Sache beteiligte Geschäftsinhaber zurückgaben. Das Bargeld soll den Angaben zufolge aus Steuerhinterziehung und Drogenhandel stammen. Die Ermittler sagen, dass die angesammelten Gelder anschließend fast vollständig auf ausländische Konten überwiesen wurden oder für den Kauf von Kryptowährungen genutzt wurden, die schwer nachverfolgbar seien. Das System habe angeblich dabei geholfen, dass Drogenschmuggler und Steuerhinterzieher mit Hilfe derartiger geheimer „Untergrundbanken“-Methoden agieren konnten, die die Schutzvorkehrungen gegen Geldwäsche umgehen. An der Operation waren mehr als 350 Beamte der Guardia di Finanza beteiligt, darunter spezialisierte Einheiten und die Einheit Rapid Response Anti-Terror des Corps. Durchsuchungen und Festnahmen erfolgten in Italien; zusätzliche Maßnahmen in Spanien und der Schweiz wurden von der I-CAN-Einheit von Interpol unterstützt und über Kontakte in Madrid und Bern koordiniert. Die Polizei beschlagnahmte Bargeld, Bankkonten, Kryptowährungen, Autos, Boote, Schmuck, Luxusuhren und Geldzählmaschinen. Unter den Festgenommenen war Domenico Bruno, der als Fahrer im Büro des Mailänder Ermittlungsrichters für die Voruntersuchung beschrieben wird und für sichergestellte Vermögenswerte verantwortlich war. Er wurde unter Hausarrest gestellt und wird wegen unbefugten Zugriffs auf ein Computersystem angeklagt. Auch ein Anwalt aus Mailand ist in die Ermittlungen verwickelt.