La Guardia di Finanza en Milán y Monza Brianza desmanteló una presunta red de “banca en la sombra” para el crimen organizado, incluida la presunta estafa de facturas y el blanqueo de dinero mediante criptomonedas. Los investigadores señalan que la operación condujo a 30 detenciones por asociación delictiva agravada por métodos de estilo mafioso. Se incautó más de 110 millones de euros en facturas falsas y 68 millones de euros en blanqueo de dinero internacional mediante criptomonedas, mientras que están en marcha decomisos por un total de 21 millones de euros. La Fiscalía asegura que la “banca en la sombra” se habría camuflado tras la fachada formal de una empresa de alquiler de coches en Pero, en el área de Milán. Se investigó a tres italianos, descritos como vinculados a organizaciones mafiosas, con el apoyo de cómplices chinos y albaneses. Según la Oficina del Fiscal Público de Milán, el grupo ofrecía un servicio para emitir facturas por transacciones inexistentes. Tras recibir transferencias bancarias para pagar las facturas falsas, los sospechosos revertían el proceso devolviendo cantidades equivalentes en efectivo mediante mensajeros a propietarios de negocios cómplices, y se afirma que el dinero en efectivo procedía de la evasión fiscal y el tráfico de drogas. Los investigadores indican que los fondos acumulados se trasladaron después casi en su totalidad a cuentas corrientes extranjeras o se utilizaron para comprar criptomonedas, que son difíciles de rastrear. El plan, según se alega, ayudó a traficantes de drogas y evasores fiscales a operar mediante métodos clandestinos de “banca subterránea” que eluden las salvaguardas contra el blanqueo de capitales. La operación involucró a más de 350 agentes de la Guardia di Finanza, incluidas unidades especializadas y la unidad de Respuesta Rápida Antiterrorista del Cuerpo. Las búsquedas y detenciones se realizaron en Italia, con acciones adicionales en España y Suiza apoyadas por la unidad I-CAN de Interpol y coordinadas a través de contactos en Madrid y Berna. La policía incautó dinero en efectivo, cuentas bancarias, criptomonedas, coches, barcos, joyas, relojes de lujo y máquinas para contar dinero. Entre las personas arrestadas se encontraba Domenico Bruno, descrito como conductor en la Oficina del Juez de Instrucción Preliminar de Milán y responsable de los bienes incautados. Fue puesto bajo arresto domiciliario y se le acusa de acceso no autorizado a un sistema informático. También está implicado en las investigaciones un abogado de Milán.