A Guardia di Finanza em Milão e Monza Brianza desmantelou um alegado esquema de “banco-sombra” para o crime organizado, incluindo alegada fraude com faturas e branqueamento de dinheiro com recurso a criptomoedas. Os investigadores afirmam que a operação levou a 30 detenções por associação criminosa, agravada por métodos ao estilo mafioso. Foram descobertos mais de 110 milhões de euros em faturas falsas e 68 milhões de euros em branqueamento de dinheiro internacional usando criptomoedas, enquanto estão em curso apreensões que totalizam 21 milhões de euros. Os procuradores alegam que o “banco-sombra” se escondia por trás da fachada formal de uma empresa de aluguer de automóveis em Pero, na zona de Milão. Foram visados três italianos, descritos como tendo ligações a organizações mafiosas, com o apoio de cúmplices chineses e albaneses. De acordo com o Ministério Público de Milão, o grupo oferecia um serviço para emitir faturas relativas a transações inexistentes. Depois de receberem transferências bancárias para pagar as faturas falsas, os suspeitos reverteriam o processo, devolvendo montantes equivalentes em numerário por estafetas a proprietários de empresas cúmplices, sendo o dinheiro dito proveniente de evasão fiscal e tráfico de drogas. Os investigadores dizem que os fundos acumulados foram depois transferidos quase na totalidade para contas correntes estrangeiras ou usados para comprar criptomoedas, que são difíceis de rastrear. O esquema teria ajudado, segundo a acusação, traficantes de droga e evasores fiscais a operar através de métodos clandestinos de “banca subterrânea” que contornam as salvaguardas anti-lavagem de dinheiro. A operação envolveu mais de 350 agentes da Guardia di Finanza, incluindo unidades especializadas e a unidade de Resposta Rápida Antiterrorismo do Corpo. Foram realizadas buscas e detenções em Itália, com ações adicionais em Espanha e Suíça apoiadas pela unidade I-CAN da Interpol e coordenadas através de contactos em Madrid e Berna. A polícia apreendeu dinheiro em numerário, contas bancárias, criptomoedas, carros, barcos, joias, relógios de luxo e máquinas de contagem de dinheiro. Entre os detidos estava Domenico Bruno, descrito como motorista no Gabinete do Magistrado de Instrução Preliminar de Milão e responsável pelos bens apreendidos. Foi colocado em prisão domiciliária e é acusado de acesso não autorizado a um sistema informático. Um advogado de Milão também está implicado nas investigações.