La Guardia di Finanza à Milan et Monza Brianza a démantelé une filière présumée de “banque fantôme” destinée au crime organisé, comprenant notamment une fraude présumée à la facturation et un blanchiment de crypto-monnaies. Les enquêteurs indiquent que l’opération a conduit à 30 arrestations pour association de malfaiteurs aggravée par des méthodes de type mafieux. Ils ont mis au jour plus de 110 millions d’euros de fausses factures et 68 millions d’euros de blanchiment d’argent international au moyen de crypto-monnaies, tandis que des saisies d’un montant total de 21 millions d’euros sont en cours. Les procureurs estiment que la “banque fantôme” se cachait derrière la façade formelle d’une société de location de voitures à Pero, dans la région de Milan. Trois Italiens visés sont décrits comme ayant des liens avec des organisations mafieuses, avec le soutien de complices chinois et albanais. Selon le bureau du procureur public de Milan, le groupe proposait un service consistant à émettre des factures pour des transactions inexistantes. Après avoir reçu des virements bancaires destinés à payer les fausses factures, les suspects auraient inversé le processus en restituant des montants équivalents en espèces via des coursiers à des responsables d’entreprises complices, les espèces étant, selon les indications, le produit de l’évasion fiscale et du trafic de drogue. Les enquêteurs indiquent que les fonds accumulés ont ensuite été déplacés presque entièrement vers des comptes courants étrangers ou utilisés pour acheter des crypto-monnaies, difficiles à tracer. Le système aurait aidé des trafiquants de drogue et des fraudeurs fiscaux à opérer grâce à des méthodes clandestines de “banque souterraine” qui contournent les dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent. L’opération a mobilisé plus de 350 agents de la Guardia di Finanza, dont des unités spécialisées et l’unité Corps de Réponse rapide antiterroriste. Les perquisitions et les arrestations ont été menées en Italie, avec des actions supplémentaires en Espagne et en Suisse, soutenues par l’unité I-CAN d’Interpol et coordonnées via des contacts à Madrid et à Berne. La police a saisi de l’argent liquide, des comptes bancaires, des crypto-monnaies, des voitures, des bateaux, des bijoux, des montres de luxe et des machines de comptage de billets. Parmi les personnes arrêtées figurait Domenico Bruno, décrit comme chauffeur au sein du bureau du juge d’instruction préliminaire de Milan et responsable des biens saisis. Il a été placé en détention à domicile et est accusé d’accès non autorisé à un système informatique. Un avocat de Milan est également impliqué dans les enquêtes.