De Guardia di Finanza in Milaan en Monza Brianza heeft een vermoedelijke “schaduwbank”-constructie voor georganiseerde misdaad ontmanteld, waaronder vermeende factuurfraude en het witwassen van cryptocurrency. Volgens de onderzoekers leidde de operatie tot 30 arrestaties wegens criminele vereniging, verzwaard door methoden in maffia-stijl. Er werd meer dan 110 miljoen euro aan valse facturen ontdekt en 68 miljoen euro aan internationaal witwassen via cryptocurrency, terwijl in totaal 21 miljoen euro aan inbeslagnames in uitvoering is. Volgens het openbaar ministerie verschool de “schaduwbank” zich achter de formele façade van een autoverhuurbedrijf in Pero, in de omgeving van Milaan. Er werden drie Italianen geviseerd, beschreven als met banden met maffia-organisaties, met steun van Chinese en Albanese handlangers. Volgens het parket van Milaan bood de groep een dienst aan om facturen uit te geven voor niet-bestaande transacties. Nadat verdachten bankoverschrijvingen hadden ontvangen om de valse facturen te betalen, zouden zij het proces omkeren door via koeriers geldbedragen ter waarde van het equivalent in contanten terug te geven aan medeplichtige eigenaren van bedrijven. Het contante geld zou volgens de aanwijzingen afkomstig zijn uit belastingontduiking en drugshandel. De onderzoekers zeggen dat de opgestapelde gelden vervolgens bijna volledig zijn overgemaakt naar buitenlandse rekeningen of zijn gebruikt om cryptocurrency te kopen, die moeilijk traceerbaar is. Het systeem zou volgens hen hebben geholpen dat drugscriminelen en belastingontduikers konden opereren met behulp van clandestiene methoden van “ondergrondse bankieren” die de waarborgen tegen witwassen omzeilen. De operatie betrof meer dan 350 medewerkers van de Guardia di Finanza, waaronder gespecialiseerde eenheden en de Anti-Terrorism Rapid Response unit van het Korps. Doorzoekingen en arrestaties vonden plaats in Italië; aanvullende acties in Spanje en Zwitserland werden ondersteund door Interpols I-CAN-unit en gecoördineerd via contacten in Madrid en Bern. De politie nam contant geld, bankrekeningen, cryptocurrencies, auto’s, boten, sieraden, luxe horloges en geldtelmachines in beslag. Onder de gearresteerden was Domenico Bruno, beschreven als chauffeur bij het Milaanse kantoor van de rechter voor het voorlopig onderzoek, verantwoordelijk voor de in beslag genomen tegoeden. Hij is in huisarrest geplaatst en wordt beschuldigd van ongeautoriseerde toegang tot een computersysteem. Ook een advocaat uit Milaan is betrokken bij de onderzoeken.