Fiscales de la DIICOT arrestaron a un ex director comercial de Oil Terminal tras redadas vinculadas a un presunto contrabando de gasolina a través del puerto de Constanza. Los investigadores sostienen que la red operó en Rumanía e implicó un esquema para eludir el IVA y los impuestos especiales. Los fiscales calculan los daños en decenas de millones de euros. Alegan que se extrajeron y vendieron ilegalmente más de 66.000 toneladas de diésel a través del puerto de Constanza, utilizando empresas con sede en Malta y Suiza. La policía llevó a cabo registros de gran alcance en Bucarest y varios condados, incluidos Constanza, Bacău, Prahova, Galați e Ilfov. En total se realizaron 46 redadas. El caso se dirige contra un presunto grupo criminal organizado, acusado de evadir el IVA y los impuestos especiales, obtener dinero de forma ilegal, delitos relacionados con fraude, delitos vinculados a la adjudicación amañada de contratos y abuso de cargo. Los fiscales afirman que el grupo se constituyó en 2023 y posteriormente se amplió con miembros adicionales. Según los investigadores, el presunto método consistía en introducir una empresa insolvente en la cadena de transacciones. Sostienen que emitió facturas por entregas de diésel que no tuvieron lugar y que las empresas receptoras utilizaron esas facturas para deducir de manera ilícita el IVA. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, los investigadores citan más de 340 facturas de este tipo por un valor superior a 208 millones de lei, con un perjuicio estimado al IVA de aproximadamente 33,3 millones de lei. La DIICOT indicó que, con base en la evidencia obtenida hasta el momento, no se ha establecido que el producto sujeto a impuestos especiales, el diésel, procediera de distribuidores ubicados en la Federación de Rusia. La DIICOT señaló que el caso se centra en la evasión de obligaciones fiscales, en particular el pago del IVA y los impuestos especiales. Los investigadores también alegan esquemas que implican la declaración incorrecta de cantidades de combustible y casos en los que los pagos supuestamente se habrían mostrado como realizados mediante documentos vinculados a otras empresas. Los fiscales estiman que las pérdidas derivadas de estas partes del caso ascienden a millones de lei. Además de los asuntos fiscales, los investigadores alegan que, mediante siete empresas, los sospechosos obtuvieron más de 41 millones de lei en financiación garantizada por el Estado utilizando documentos falsos o incompletos sobre inversiones, aportaciones propias y fuentes de repago, con créditos comerciales fraudulentos adicionales que se alegan. La investigación continúa, y el ex director comercial de Oil Terminal permanece detenido tras el arresto de la DIICOT, después de horas de audiencias.