Dieciocho sospechosos acusados de dirigir una red de evasión fiscal que, presuntamente, le habría costado al Estado griego más de 203 millones de euros comparecieron ante las autoridades judiciales en Tesalónica el sábado. Los fiscales presentaron cargos por delitos graves, entre ellos dirigir, formar y participar en una organización criminal, fraude continuado contra el Estado griego con pérdidas que superan los 120.000 euros, falsificación contra el Estado y blanqueo de capitales. Se espera que los acusados realicen declaraciones la semana próxima, mientras 16 de los imputados permanecen en prisión preventiva. Los investigadores alegan que el grupo utilizó alrededor de 4.200 números de identificación fiscal y cientos de sociedades pantalla durante los últimos tres años para construir deudas de impuestos y de seguridad social impagadas. Según los informes, las deudas incluyen 68 millones de euros en IVA y impuesto sobre la renta impagados adeudados a la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos, AADE, y 135 millones de euros en cotizaciones impagadas al fondo de seguridad social EFKA. La investigación examinó más de 700 ubicaciones empresariales en Tesalónica, Halkidiki y otras partes de Grecia, e involucró a más de 2.000 empresas de los sectores de restaurantes y ocio nocturno. Las autoridades también alegan que la red reclutó a personas con problemas de salud graves, contactándolas principalmente fuera de hospitales en Tesalónica y Atenas, y pagándoles cantidades mensuales modestas para que figuraran como administradores de empresas y accionistas únicos. Las empresas fueron entonces presuntamente utilizadas para acumular deudas que no se pretendía pagar. Dos de los detenidos fueron puestos en libertad en relación con presuntas infracciones separadas sobre la normativa de armas de fuego, con esos casos aún en la fase de investigación preliminar.