No sábado, dezoito suspeitos acusados de gerir uma rede de evasão fiscal que alegadamente custou ao Estado grego mais de 203 milhões de euros compareceram perante as autoridades judiciais em Tessalónica. Os procuradores apresentaram acusações por crimes graves, incluindo dirigir, constituir e participar numa organização criminosa, fraude contínua contra o Estado grego com prejuízos superiores a 120.000 euros, falsificação contra o Estado e branqueamento de capitais. Espera-se que os arguidos prestem declarações na próxima semana, enquanto 16 dos acusados continuam detidos. Os investigadores alegam que o grupo usou cerca de 4.200 números de identificação fiscal e centenas de empresas de fachada ao longo dos últimos três anos para construir dívidas de impostos e de segurança social em atraso. As dívidas, segundo as informações, incluem 68 milhões de euros em IVA e imposto sobre o rendimento em atraso devidos à Autoridade Independente de Receitas Públicas, a AADE, e 135 milhões de euros em contribuições em atraso para o fundo de segurança social da EFKA. A investigação analisou mais de 700 locais de empresas em Tessalónica, Halkidiki e noutras partes da Grécia, envolvendo mais de 2.000 empresas dos setores de restaurantes e vida noturna. As autoridades alegam ainda que a rede recrutou pessoas com graves problemas de saúde, abordando-as principalmente fora de hospitais em Tessalónica e em Atenas, e pagando-lhes quantias mensais modestas para que aparecessem como gestores de empresas e acionistas únicos. As empresas teriam então sido alegadamente utilizadas para acumular dívidas que não se pretendia que fossem pagas. Dois dos detidos foram libertados no âmbito de alegadas violações separadas da legislação sobre armas de fogo, estando esses casos ainda na fase de investigação preliminar.