Diciotto sospettati accusati di gestire una rete di evasione fiscale che avrebbe provocato allo Stato greco un danno di oltre 203 milioni di euro hanno affrontato le autorità giudiziarie a Salonicco sabato. I pubblici ministeri hanno formulato accuse per reati gravi, tra cui la direzione, la costituzione e la partecipazione a un’organizzazione criminale, la frode continuata ai danni dello Stato greco con perdite superiori a 120.000 euro, falsificazione ai danni dello Stato e riciclaggio di denaro. Gli imputati dovrebbero rilasciare dichiarazioni la settimana prossima, mentre 16 degli accusati restano in custodia. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe usato circa 4.200 numeri di identificazione fiscale e centinaia di società schermo nel corso degli ultimi tre anni per costruire debiti fiscali e previdenziali non pagati. Stando alle ricostruzioni, i debiti includerebbero 68 milioni di euro di IVA e imposte sul reddito non versate dovute all’Autorità indipendente per le entrate pubbliche, AADE, e 135 milioni di euro di contributi non pagati al fondo di previdenza sociale EFKA. L’inchiesta ha esaminato oltre 700 sedi aziendali a Salonicco, a Halkidiki e in altre parti della Grecia, coinvolgendo più di 2.000 imprese nei settori della ristorazione e della vita notturna. Le autorità sostengono inoltre che la rete avrebbe reclutato persone con gravi problemi di salute, avvicinandole soprattutto fuori dagli ospedali a Salonicco e ad Atene e pagando loro modeste somme mensili per farle risultare come amministratori di società e azionisti unici. Le società sarebbero poi state utilizzate, secondo le accuse, per accumulare debiti che non erano destinati a essere ripagati. Due tra gli arrestati sono stati rilasciati in relazione a presunte violazioni separate della normativa sulle armi da fuoco, mentre quei casi restano ancora nella fase di indagine preliminare.